Как Коломойский с Боголюбовым вывели почти $2 млрд из ПриватБанка

Как Коломойский с Боголюбовым вывели почти $2 млрд из ПриватБанка

ПриватБанк под управлением Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова активно финансировал деньгами вкладчиков бизнес акционеров и аффилированных лиц.

Одна из схем состояла в выводе валюты за рубеж под видом финансирования «липового» импорта. Только за май – август 2014 года через кипрский филиал ПриватБанка было выведено порядка $1,84 млрд. На инфографике FinClub изображен алгоритм вывода денег. Эту схему, из-за которой ПриватБанк получил ущерб в $2,5 млрд, сейчас изучает лондонский суд.

Крупнейший частный банк – ПриватБанк – был национализирован в декабре 2016 года. После этого новый менеджмент и собственник выявили, что экс-акционеры «Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из банка почти $2 млрд путем проведения ряда незаконных операций, в результате которых деньги переводились компаниям, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем». С учетом начисленных процентов банк потерял $2,5 млрд.

Государственный ПриватБанк подал в Высокий суд Лондона иск против бизнесменов и шести компаний (Collyer Ltd., Trade Point Agro Ltd., Teamtrend Ltd., Rossyn Investing Corp., Zao Ukrtransitservice Ltd., Milbert Ventures Inc.), подконтрольных им, и потребовал заморозить активы этих лиц по всему миру на сумму $2,5 млрд. Суд 19 декабря 2017 года одобрил просьбу банка.

ПриватБанк суть выявленной схемы вывода $2 млрд СМИ не сообщал, но указанные шесть иностранных компаний были участниками резонансной схемы на идентичную сумму, детально описанной в решениях Хозсуда Днепропетровской области за 2014 год.

В 2014 году ПриватБанк с мая по август выдал почти полсотни украинских компаний* кредиты на общую сумму $1,84 млрд (в материалах лондонского суда говорится о $1,9 млрд).

* О 42 компаниях – фигурантах схемы СМИ сообщали с 2014 года. Идентичная цифра указана и в уголовном расследовании полиции. Но в судебном реестре упомянуты 43 компании, в том числе компания «АЕФ», которая выиграла искпротив Trade Point Agro Ltd по взысканию $45 млн. В материалах Высокого суда Лондона и вовсе говорится, что компаний было 46.

Как выводилась валюта

Украинские компании – клиенты ПриватБанка за его кредитные средства осуществляли 100-процентную предоплату импорта товаров. Авансы перечислялись в пользу шести компаний из Великобритании и Британских Виргинских островов (ответчики по иску банка), имевших счета в кипрском филиале ПриватБанка. Права требования по договорам будущей поставки товара в Украину передавались ПриватБанку в качестве залога по этим кредитам.

Валюта уходила в другие банки, но иностранные компании товар украинским контрагентам не поставили, а полученный аванс не возвращали. Де-факто кредиты становились беззалоговыми.

Действия покупателя и продавца были синхронизированы и поставлены «на конвейер». В одном из судебных дел говорится, что компания «АльфаТрейдер» 3 июня 2014 года подписала с Collyer Ltd. договор на закупку австралийской марганцевой руды. 9 и 11 июля украинская компания осуществила предоплату в размере полной стоимости договора, а уже 26 августа продавец сообщил ей, что не может «своевременно поставить товар и просит отсрочку». На следующий день, 27 августа, «АльфаТрейдер» потребовала предоплату и в тот же день (!) стороны разорвали контракт, согласовав финальный срок возврата аванса – 3 сентября. Но деньги никто так и не вернул как в этом случае, так и во всех аналогичных.

Днепропетровские заемщики, имея непогашенный долг перед ПриватБанком, с сентября по ноябрь 2014 года массово подавали иски в суд с требованиями взыскать аванс с иностранных контрагентов и разорвать договор залога с ПриватБанком. Их логика: контракт не выполнен, а значит, «предмет залога утерян», поэтому «договор залога должен быть признан прекращенным». Хозсуд Днепропетровской области оперативно выносил решения о том, что нерезиденты обязаны вернуть деньги украинским компаниям, но договоры залога оставлял без пересмотра. Нерезиденты решения днепропетровского суда не выполняли.

Тем более что покупатели «подыгрывали» продавцам. Например, Collyer Ltd. получила аванс $41,1 млн от компании «Прадо», после чего сообщила ей, что товар не поставит, поэтому вернула 26 августа часть предоплаты – $32 млн. В суде «Прадо» оспаривала невозвращенный остаток – $9,1 млн. Впрочем, в тот же день, 26 августа, компания «Прадо», уже владея информацией о сорванном договоре, полученные $32 млн тут же перечислила обратно (!) на счет Collyer Ltd. как предоплату по другому договору. Удивительно, но этот договор также не был исполнен, поэтому украинская компания пошла в суд с иском еще на $32 млн.

Что закупалось по договорам фиктивного импорта? У Trade Point Agro Ltd. компании пытались купить ПЕТФ (полиэтилентерефталат), у Teamtrend Ltd. – гусеничные и подъемные краны, автобетононасосы, колесные погрузчики, у Milbert Ventures Inc. и Zao Ukrtransitservice Ltd. – сырую нефть марки URALS.

FinClub составил список этих компаний с суммами их исков. См. таблицу внизу.

Как на эту схему реагировала власть

Глава НБУ Валерия Гонтарева в интервью, которое было опубликовано 14 ноября 2014 года, заявляла, что «не видела у ПриватБанка операции по выводу 11 млрд грн», о которых еще 7 ноября сообщили в СМИ.

Но эти операции заметили в МВД, Главное следственное управление которого 13 ноября 2014-го начало досудебное расследование по уголовному производству № 42014000000001261 по факту завладения служебными лицами ПриватБанка госсредствами НБУ, выделенными на рефинансирование, в особенно крупном размере – 19,889 млрд грн.

В определении Печерского районного суда Киева от 9 июня 2015 года говорилось, что «ПриватБанк в течение 2014 года под залог имущественных прав на товар предоставлял кредиты на сумму от $18 млн до $73 млн подконтрольным служебным лицам ПриватБанка предприятиям». В этом определении упомянуты 42 компании.

Расследование продолжается, накладываются аресты на имущество заемщиков. Национализированный ПриватБанк не стал ждать, пока правоохранители найдут виновников в рамках уголовного процесса, и подал в лондонский суд «денежный» иск.

Этих же заемщиков изучало агентство Kroll. Они фигурировали и в схеме «трансформации» кредитов осенью 2016-го, инфографику которых вскоре опубликует FinClub.

Какие заемщики ПриватБанка требовали в суде вернуть им аванс

Недобросовестный поставщик – нерезидент из группы Приват Код ЕГРПОУ заемщика ПриватБанка Заемщик ПриватБанка Сумма оспариваемого аванса, $ млн
Collyer Ltd. 32650650 АГРОПРОМТЕХНОЛОГІЯ 40,25
Collyer Ltd. 36162770 АЛЬФАТРЕЙДЕР 38,7706
Collyer Ltd. 32561084 ВІАЛІНТ 50
Collyer Ltd. 34914929 ДАРСТЕН 23
Collyer Ltd. 32716793 ДОРТЕКС 33
Collyer Ltd. 38965343 ЕСМОЛА 38,9
Collyer Ltd. 34408937 ІМРІС 50,2
Collyer Ltd. 36162971 ІНДАСТРІАЛ ГАРАНТ 39,07
Collyer Ltd. 34316155 ІНКЕРІЯ 30
Collyer Ltd. 34316155 ІНКЕРІЯ 36,83
Collyer Ltd. 39040632 МАСТЕЙН 36,83
Collyer Ltd. 33074399 МЕТРИКОМ 49,5
Collyer Ltd. 36962707 МІЛОРІН ЛТД 9,9
Collyer Ltd. 36962707 МІЛОРІН ЛТД 29,7632
Collyer Ltd. 32723943 ПРАДО 9,1
Collyer Ltd. 32723943 ПРАДО 32
Collyer Ltd. 32176638 ТЕХСПЕЦМОНТАЖ 30
Collyer Ltd. 32176638 ТЕХСПЕЦМОНТАЖ 17
Collyer Ltd. 38753580 ФАВОРЕ 49,1
Collyer Ltd. 35163878 ФОКСАР 35,3
Collyer Ltd. 35163878 ФОКСАР 17,252433
Trade Point Agro Ltd. 31647715 АЕФ 45
Trade Point Agro Ltd. 37987319 ВІТЕЛЛА 52,5
Trade Point Agro Ltd. 37987446 ЕЛСІС ТАЙМ 5
Trade Point Agro Ltd. 37987446 ЕЛСІС ТАЙМ 40
Trade Point Agro Ltd. 32640694 ПАРАДІЗ 56
Trade Point Agro Ltd. 32466295 ПРОФІТ 48,5
Trade Point Agro Ltd. 36495272 РАНЕЯ 55
Trade Point Agro Ltd. 32613760 РАПІТ 47,5
Trade Point Agro Ltd. 34563062 САЛТІЗ 59
Trade Point Agro Ltd. 32616447 СОЛМБРИДЖ 52
Trade Point Agro Ltd. 32616447 СОЛМБРИДЖ 5
Trade Point Agro Ltd. 32354141 ТРАНСМОЛОКО 24,166
Trade Point Agro Ltd. 32354141 ТРАНСМОЛОКО 10
Trade Point Agro Ltd. 35339131 ФАБОРІС 51,5
Teamtrend Ltd. 33185355 ВЕСТА-КОМПАНІ 25
Teamtrend Ltd. 38955707 ЕМПІРЕ 37,3
Teamtrend Ltd. 32126346 ІНВЕСТГРУП 52,583
Teamtrend Ltd. 31504346 ІНКОМ 2001 42
Teamtrend Ltd. 31504346 ІНКОМ 2001 5
Teamtrend Ltd. 38939690 ІНТОРНО 30
Teamtrend Ltd. 33771343 КАРІНДА 18
Teamtrend Ltd. 38113112 ОРБЕЛА 18
Teamtrend Ltd. 38113112 ОРБЕЛА 24,5
Teamtrend Ltd. 38930771 ОРТІКА 50,02073
Teamtrend Ltd. 36162739 РЕАЛ-СТАНДАРТ 25,592452
Teamtrend Ltd. 38939748 РІБОТТО 34,9997
Teamtrend Ltd. 34499705 РУДНЕКС 40
Teamtrend Ltd. 32560431 ЦЕРІС 53
Teamtrend Ltd. 35739432 ЮНІКС 36,8
Rossyn Investing Corp. 35601407 ВЕГАТОРГ 31,5
Rossyn Investing Corp. 39161586 КЕМБЕЛ 30
Milbert Ventures Inc. 34315009 ВІГЛОН 33
Zao Ukrtransitservice Ltd. 34316155 ІНКЕРІЯ 6

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.