Госкомпания брала ненужные кредиты и платила за их использование. Потери составили 162 млн гривен, подсчитал детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.
Об этом стало известно из определения Соломенского суда Киева от 15 августа 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.
Согласно судебным материалам, Национальное антикоррупционное бюро Украины ведет расследование по факту злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины) менеджментом государственного предприятия «Укрхимтрансаммиак».
«С целью получения неправомерной выгоды другими лицами с 1 мая 2014 года по 1 июля 2015 года, (должностные лица« Укрхимтрансамиака») не обеспечили сохранение закрепленного за предприятием государственного имущества, что выразилось в необоснованном привлечении кредитных ресурсов, осуществлении расчетов по ним, а также в дальнейшем перечислении полученных средств в пользу других субъектов предпринимательской деятельности », — говорится в материалах дела.
Средства переводились следующим компаниям:
«Харимпекс»,
«Укргазстрой»,
ГП «Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза»,
«ИТ Транзит»,
«Вастел»,
«Эй-Пи Инжениринг»,
«ДИНТЕХ».
По подсчетам детективов НАБУ, такая политика топ-менеджмента «Укрхимтрансаммиака» нанесла существенный вред предприятию на сумму 162 млн.гривен.
Уголовное производство начато 13 февраля 2016 года.
Как писала «Первая инстанция», Генпрокуратура также вела расследование о многомиллионных кредитах «Укрхимтрансаммиака». Уголовное производство было начато по обращению народного депутата Татьяны Черновол к Генпрокуратуре. В нем сообщалось, что бывший директор УГП «Укрхимтрансаммиак», злоупотребляя своим служебным положением, получил кредитные средства у Amsterdam Trade Bank N.V. и ПАО «Альфа-Банк» на общую сумму 42 млн. долларов под гарантии государства. В дальнейшем эти деньги якобы были похищены топ-менеджерами госпредприятия, говорилось в судебных материалах. Кроме того, в дальнейшем директор «Укрхимтрансаммиака» якобы заключил соглашения на невыгодных для госпредприятия условиях, в результате чего за три года потери предприятия выросли на 400 млн. гривен.
Допрошенный бухгалтер УГП «Укрхимтрансаммиак» сообщила во время следствия, что предприятие действительно получило кредитные средства в указанных банковских учреждениях во исполнение отраслевой программы развития УГП «Укрхимтрансаммиак» на период 2009-2015 г.г.
Целью привлечения займа было погашение существующей кредитной задолженности перед другими банками и пополнения оборотных средств.
Для проверки движения средств, которые были получены во время выполнения указанных договоров между УГП «Укрхимтрансаммиак», Amsterdam Trade Bank N.V. и «Альфа-банком», а также их дальнейшего использования, следователи попросили дать разрешение на работу с документами российского банка.
Согласно еще одному определению Соломенского суда Киева от 4 июля 2016 года, к деятельности «Укрхимтрансаммиака» имеют претензии и налоговики.
Согласно выводам Государственной фискальной службы, есть основания полагать, что должностные лица «Укрхимтрансаммиака» с 2012 по 2015 гг. уклонились от уплаты НДС на сумму более 14 млн. гривен «путем отражения в налоговой отчетности взаимоотношений с предприятиями с признаками «транзитности» ООО «Яна Чартер АГ», ООО «ИТ Транзит», ООО «НВС «Концептуального Строительства», ООО ВФК «Промтехноинвест», которые в свою очередь, сформировали налоговый кредит по НДС за счет отражения в отчетности отношений с рядом предприятий с признаками «фиктивности».
ГФС среди прочих приводит следующие факты:
В указанный период «Укрхимтрансаммиак» закупил услуги по аренде и лизингу воздушных транспортных средств для наблюдения за состоянием украинского участка магистрального аммиакопровода «Тольятти-Горловка-Одесса». Победителем конкурсных торгов стала фирма «Яна Чартер АГ», не владеющая собственными летательными средствами, специализирующаяся на организации чартерных перевозок, торговле авиационными билетами, не имеющая в штате сертифицированных пилотов и договоров аренды на использование летательных средств, не получавшая сертификаты на выполнение авиационных работ и на выполнение коммерческих транспортных перевозок. В то же время эта компания за счет «Укрхимтрансаммиака», заказала соответствующие услуги у нерезидента – британской «Aero Agents LLP». Последняя не имела права выполнять работы по авиационному мониторингу на территории Украины, не является эксплуатантом воздушных судов, летательные средства на территории Украины у нее отсутствуют.
Также «Укрхимтрансаммиак» в 2014-2015 гг. покупал услуги «ИТ Транзит» по выполнению землеустроительных, стереотопографических, картографических работ по земельным участкам магистрального аммиакопровода Тольятти-Горловка-Одесса. При этом «ИТ Транзит» привлекало для выполнения этих услуг фирмы «Химич», «Исида Групп», «Укрэлектросервис и Строй», причем последняя является импортером одежды.
Кроме того, «Укрхимтрансаммиак» неоднократно закупал услуги по переходу на цифровое телекоммуникационное оборудование от «НВС «Концептуального Строительства», которое в течение августа 2014 года привлекало для выполнения этих работ «ПКП «Кременчугский завод строительных конструкций», а последний, в свою очередь, заказал их у компании «Промитейл-ТЛ», не имеющей возможности предоставлять подобные услуги.