Відповідно до ухвали Шевченківського райсуду м. Києва від 5 жовтня, Головне слідче управління СБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000000518, в рамках якого, як зазначається, встановлено, що посадові особи Приватбанку, “використовуючи своє службове становище, за попередньою домовленістю із керівниками ТОВ «Український дата центр», ТОВ «АМ – БІТС», ТОВ «ЕСАЙ БІС», а також ІП «ЛОГІН», ТОВ «НВП «ЕНГЛЕР» та інших невстановлених суб`єктів підприємницької діяльності, впровадили схеми розкрадання державних коштів, шляхом проведення неконкурентних торгів, в результаті яких програмне забезпечення та комп`ютерне обладнання поставляється за значно завищеною вартістю”(цитата).

Нижче – витяг з судової ухвали:

“Так, отримано дані, що за результатами проведення очних торгів (документація торгів №448/81584 від 02.02.2018) на закупівлю сервісного обладнання «НРЕ» на загальну суму близько 86 539 956,00 грн., було оголошено перемогу чотирьох лотів за яким переможцями стали:

– ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДАТА ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39972409), лот №1 «Серверне та мережеве обладнання «НРЕ», 314 одиниці на загальну суму 61 478 762 грн. з ПДВ;
– ТОВ «АМ – БІТС» (код ЄДРПОУ 40292216), лоти №2,3 «Серверне, мережеве обладнання та ліцензії на програмне забезпечення», 24 одиниці на загальну суму 14 230 000 грн. з ПДВ;
– ТОВ «ЕСАЙ БІС» (код ЄДРПОУ 32553597), лот №5 «Дискова комплект модернізації дискової системи», кількість товарів, послуг 2 одиниці, на загальну суму 6 711 000 грн. з ПДВ.

Водночас, встановлено факти спланованих, попередньо узгоджених дій з боку учасників торгів.

Так, засновник ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДАТА ЦЕНТР» є громадянин України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який на момент проведення торгів був офіційно працевлаштований на посаді головного менеджера з продажу (у документах комерційної пропозиції виступав особою, яка уповноважена на роботу з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК») ТОВ «СІТРОНІКС ТЕЛЕКОМ СОЛЮШНС Україна» (код ЄДРПОУ 33332092) – підприємство учасник торгів за лотом №1.

Підприємства-переможці за вищезазначеними лотами обрані з порушенням процедури конкурсних торгів, кваліфікаційні критерії до учасників торгів складено службовими особами замовника у такий спосіб, що унеможливлює перемогу інших учасників тендеру, специфікації та прайс-листи (із спец ціною) були узгодженні з вендерами(представництво «ХЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.Ей» та ін.) та дистриб`юторами (ІП «ЛОГІН» код ЄДРПОУ 38204178, ІП «І-АР-СІ» код ЄДРПОУ 38204199, ТОВ «НВП «ЕНГЛЕР» код ЄДРПОУ 36938941 та ін.) задовго до оголошення зазначених тендерів.

Разом з цим, за аналогічною протиправною схемою, у період жовтня-грудня 2017 року, посадовими особами ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» проведена процедура на закупівлю послуги технічної підтримки обладнання «НРЕ» на загальну суму близько 36 млн. грн., в якій переможцем стало ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДАТА ЦЕНТР», яке на момент участі у закупівлях, підписанні договору та надання вказаних послуг мало у штаті лише 3 співробітника (директор, головний бухгалтер та юрист), серед яких не було жодного спеціаліста, що мають відповідні фахові знання для виконання умов постачання вказаних послуг.

Крім того, встановлено, що загальна вартість ТМЦ поставлених ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДАТА ЦЕНТР» на адресу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570) за процедурами державних закупівель склала близько 97,5 млн.грн., при цьому вхідна ціна з урахуванням митних платежів та зборів склала близько 60 млн.грн.

У зв`язку з чим Державі завдано збитки на загальну суму 37,5 млн. грн., що є особливо великим розміром”.