Хищения

Ferrexpo Жеваго подозревают в хищениях при благотворительности

Ferrexpo Жеваго подозревают в хищениях при благотворительности

Компания Ferrexpo Plc бизнесмена и народного депутата Константина Жеваго заявила, что ее аудитор Deloitte Llp обнаружил ряд необъясненных несоответствий в финансовой отчетности украинской благотворительной организации Blooming Land (благотворительный фонд «Цветущий край»). В этот фонд Ferrexpo осуществляла финансовые вложения – он находится под…

Украл 100 млн: в деле топ-чиновника Укргазбанка произошел прорыв

Украл 100 млн: в деле топ-чиновника Укргазбанка произошел прорыв

Дело о присвоении 100 млн грн экс-заместителем председателя правления государственного Укргазбанка ушло в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщается в Facebook Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины. По данным OBOZREVATEL, речь идет об Алексее Омельяненко, которого подозревают в присвоении…

Хищение 200 млн “Михайловского”: суд возьмется за топ-менеджеров банка

Хищение 200 млн “Михайловского”: суд возьмется за топ-менеджеров банка

Прокуратура направила в суд дело должностных лиц банка “Михайловский”, якобы причастных к хищению средств финучреждения. Об этом сообщает прокуратура города Киева. “Направлен в суд обвинительный акт в отношении 6 фигурантов, а именно председателя правления ПАО “Банк Михайловский”, членов правления, начальника…

Хищение $20 млн: Замглава “Ощадбанка” осталась на своем посту

Хищение $20 млн: Замглава “Ощадбанка” осталась на своем посту

Заместителя председателя правления Ощадбанка Ирину Земцову, обвиненную в хищениях средств в конце октября, оставили на своем посту. НАБУ открыл в отношении топа дело о краже 20 миллионов долларов, которые были выданы в качестве кредита.   Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры требовал снять…

НАБУ арестовало сына нардепа по делу о завладении $20 млн «Ощадбанка»

НАБУ арестовало сына нардепа по делу о завладении $20 млн «Ощадбанка»

Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 10 человек и сообщили им о подозрении в завладении 20 млн долларов государственного “Ощадбанка”. Об этом сообщается на сайте НАБУ, передает LB. Среди подозреваемых – два действующих и один бывший…

В Одесском медуниверситете потратили 220 млн грн на оборудование, на котором предоставляли платные услуги, а не учили студентов – Супрун

В Одесском медуниверситете потратили 220 млн грн на оборудование, на котором предоставляли платные услуги, а не учили студентов – Супрун

Кафедрой, которая зарабатывала на использовании закупленного за бюджетные средства оборудования, руководил экс-ректор Одесского медуниверситета Валерий Запорожан, отметила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.  Проверка в Одесском национальном медицинском университете обнаружила, что большая часть закупочного бюджета вуза была потрачена на приобретение оборудования,…

«Украли более 24 млрд». Как Захарченко и Тимофеев наживались на «ДНР»

«Украли более 24 млрд». Как Захарченко и Тимофеев наживались на «ДНР»

За время пребывания на посту главаря ДНР Александр Захарченко вместе с «министром доходов и сборов» Александром «Ташкентом» Тимофеевым присвоили ряд фирм и миллиарды рублей. Об этом со ссылкой на собственные источники информировал Telegram-канал «НЕЗЫГАРЬ», информирует enovosty.com/news. Отмечается, что «ревизоры» из Минфина, Минэкономики и Контрольного управления…

Украина будет расследовать отмывание значительной суммы денег времен Лазаренко – СМИ

Украина будет расследовать отмывание значительной суммы денег времен Лазаренко – СМИ

Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении лица, которое подозревается в отмывании средств, добытых преступным путем еще во времена премьерства Павла Лазаренко, расследование дела которого вышло на финальную стадию. Об этом сообщает “РБК-Украина” со ссылкой…

САП предложила Онищенко признать вину и возместить 3 млрд в госбюджет

САП предложила Онищенко признать вину и возместить 3 млрд в госбюджет

Специализированная антикоррупционная прокуратура предложила депутату Верховной Рады Александру Онищенко (внефракционный) и другим фигурантам дела о хищении средств при выполнении договоров о совместной деятельности (СД) с компаниями, аффилированными с депутатом, признать вину и возместить в государственный бюджет 3 млрд гривен ущерба…

НАБУ объявило в розыск брата Каськива подозреваемого в хищении имущества

НАБУ объявило в розыск брата Каськива подозреваемого в хищении имущества

Детективы НАБУ объявили в розыск родного брата бывшего главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислава Каськива Александра. Об этом редакция 368.media узнала из розыскного учета МВД. Александра Каськива подозревают в хищении 249,2 млн гривен Госинвестпроекта. Сообщается, что мужчина…