Государственный ПриватБанк в Высоком суде Лондона заявил, что бывшие владельцы финучреждения Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов сознательно заключали фиктивные кредиты для вывода средств из учреждения.
Как сообщает ZN.UA со ссылкой на распоряжение Высокого суда Лондона, компании заключали договоры о кредитовании с ПриватБанком на покупки товаров, которые не согласовывались с их деятельностью.
“Главный свидетель бывших владельцев банка, который дает показания по инструкции, представленной D1 (Коломойским. – Ред.), признает, что соглашения о поставках были частью “Схемы”, однако не объясняет, что такое “Схема” и не доказывает, благодаря чему она могла быть законной”.
Как сказано в пояснении суда, позиция свидетеля подтверждает обвинения ПриватБанка в том, что Коломойский и Боголюбов были “мозгами” и стояли за схемой.
Также приводятся данные о семи фиктивных сделках по кредитованию.
Компания “Фоксар”, которая занимается консультационными услугами в сфере бизнеса и менеджмента, взяла кредит на закупку австралийской марганцевой руды.
Аналогичный консультант в сфере бизнеса и менеджмента “Інвестгруп” решил закупить экскаваторы и колесные погрузчики. В то же время компания “Гардер”, основной деятельностью которой является оптовая торговля топливом и смазочными материалами, также решила приобрести австралийскую марганцевую руду.
Компании “Каринда” понадобились экскаваторы, а компания по переработке молока с целью производства масла и сыра “Трансмолоко” купила концентрат яблочного сока.
“Более чем 65 % конкретных кредитов было предоставлено в течение двух рабочих дней от момента подачи запроса на получение кредита; что касается остальных из них, то все они, кроме одного, были одобрены в течение семи рабочих дней с момента подачи запроса. Эти промежутки времени, очевидно, не соответствовали должным правилам осторожности”, – отмечается в позиции ПриватБанка.
Истец (ПриватБанк. – Ред.) утверждает, что от апреля 2013 года до июня 2014 года Коломойский и Боголюбов предоставили от имени банка субсидии примерно на $2 млрд, а также фиктивные кредиты 46 украинским заемщикам.
При этом заемщики согласились предоставить гарантии безопасности в поддержку своих обязательств, сначала в виде залогов по договорным обязательствам относительно приобретения большого количества товаров или промышленного оборудования.
Помимо того, в ПриватБанке заявляют о фиктивности еще 54 сделок, ведь ни одна из сторон не имела намерений осуществлять поставку товаров или оборудования, и никаких поставок осуществлено не было. Зато соглашения были основанием уплаты заемщиками около $1,91 млрд.
“Если соглашения о поставках были фиктивными, то кредиты, предоставленные банком компаниям, которые брали деньги в долг под предлогом осуществления платежей компаниям-поставщикам, не могли быть осуществлены для законных целей, а обещанная гарантия возврата средств всегда была мнимой. Все те, кто занимался предоставлением кредитов, знали о том, что соглашения о поставках фиктивные, и все, кто занимался расследованием, должны были понимать, что указанные лица обязательно имели отношение к мошенничеству в банке”, – заявили юристы “Привата”.
Банк отрицает, что компании, которые брали кредиты, постоянно были в собственности или контролировались экс-владельцами банка, но они знали, что не будут поставлять обещанные объемы товаров.