Чи можуть компанії, щодо яких є бодай найменша підозра у співпраці з росією, працювати в Україні? Питання риторичне. Втім, бізнес з російським корінням вперто шукає шляхи залишитися на українському ринку. Ба більше, під українською вивіскою можуть намагатися діяти безпосередньо спецслужби держави-агресора. Один з прикладів – криптобіржа WhiteBIT, яка начебто належить українському бізнесмену і навіть співпрацює з українською владою. Але якщо почати розплутувати цей клубок непрозорої власності, виявиться, що ниточки біржі ведуть не лише до проросійських політиків, але й до ГРУ рф і спонсорів війни проти України.
Про це пише Віталій Кулик, політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства, у своєму блозі у виданні Цензор.НЕТ.
Нещодавно на сайті британського видання Cryptointelligence вийшла стаття, в якій містяться цікаві дані про криптобіржу WhiteBIT, обличчям та власником якої вважається харків’янин Володимир Носов.
Це, напевно, найвідоміша серед українських криптовалютних бірж, яка активно вкладається у власний піар. Причому на найвищому рівні. Наприклад, WhiteBIT мала спільні проекти з українським МЗС, зокрема, спрямовані на підтримку українських біженців. А Мінцифри, як зазначає британське видання, за допомогою цієї біржі впровадило безкоштовний “лікнеп” для населення з криптограмотності.
Але співпраця з органами влади – не єдиний канал піару WhiteBIT. Ця криптобіржа спонсорує спортивні клуби та заходи. Після початку війни вона стала спонсором турецького футбольного клубу “Трабзонспор”. За логотип на футболках гравців WhiteBIT заплатила 4,5 млн євро. Такі ж договори були укладені з іспанською “Барселоною”, а нещодавно – і з українською футбольною збірною.
Щедрі вливання грошей на рекламу покликані, вочевидь, позиціонувати цю криптобіржу в якості прогресивного українського стартапу. Але чи українського? І чи не є ця діяльність димовою завісою для зовсім інших справ?
Уважний погляд на структуру власності дає підстави вважати, що за лаштунками криптовалютної біржі можуть ховатися проросійські політики та навіть російські спецслужби.
Справжні власники
За інформацією британського видання, справжнім власником ключової та найстарішої з компаній групи WhiteBIT, естонської Whitebit Financial Company (зараз носить назву “R&D Sprint Effective”), є не Володимир Носов, а Микита Шенцев, екс-депутат Харківської міськради та Харківської облради, “регіонал” і син ще відомішого “регіонала”, нардепа Дмитра Шенцева.
Естонський комерційний реєстр підтверджує цей факт – з травня 2019 року по 2 березня 2023-го Микита Шенцев дійсно був серед засновників біржі WhiteBIT з року її створення. Достеменно відомо, що його доля в естонській компанії постійно зростала, і ще на 1 березня цього року він контролював 51% компанії. Для того, щоб подивитись цю інформацію, потрібно зареєструватись на сайті естонського реєстру та натиснути кнопку “Історія”. Але для зручності ми залишимо скрін:
Так само можна переконатися, що раніше R&D SPRINT EFFECTIVE OÜ мала назву Whitebit Financial Company OÜ.
На початку березня цього року і Микита Шенцев, і пов’язана з ним через спільну компанію Марія Репешко, раптово передали свої частки Володимирові Носову, а компанія змінила назву на “R&D Sprint Effective” (втім, e-mail залишився старий, з логіном whitebit).
Можна припустити, що переоформити частку депутат вирішив після того, як інформація про те, що “найбільша в Європі криптобіржа” належить саме йому, почала просочуватися у публічну площину.
Микита Шенцев з 2010 року він був депутатом то Харківської міськради, то Харківської облради – спочатку від Партії Регіонів, потім від ОПЗЖ. У 2019 році він подавав заявку на проведення акції “Бєссмєртний полк”. Микита є сином Дмитра Шенцева, екс-нардепа від ОПЗЖ. Обидва вони склали депутатські мандати під час повномасштабного вторгнення – батько у вересні 2022-го, син у лютому 2023-го.
Дмитра Шенцева можна назвати еталонним проросійським політиком. Він очолював у 2010 році “антифашистський форум” з пропагандистською риторикою, яка практично нічим не відрізняється від риторики сучасної росії. У 2013 році він отримав медаль від Путіна за “популяризацію російської мови та культури” в Україні. 16 січня 2014 року він голосував за диктаторські закони, які мали знищити Майдан, транслював наратив про “одєсскую трагєдію 2-го мая 2014-го”, а у 2018 році голосував проти закону про український суверенітет на територіях ОРДЛО.
Російське ГРУ та переворот у Чорногорії
Як зазначається у публікації у Cryptointelligence, до структури власності криптобіржі WhiteBIT має стосунок компанія Coddan Nominee. Вона є частиною розгалуженої офшорної мережі і була серед засновників іншої компанії – Sofbiz.
Згідно з розслідуванням журналістів, її підозрюють у фінансуванні 2016 року державного заколоту у Чорногорії. Правоохоронці цієї країни з’ясували, що 1,5 млн євро, які вклала у переворот Sofbiz, мали піти на вбивство тодішнього прем’єр-міністра, а згодом – чорногорського президента Міло Джукановича. Цей політик прагнув вступу країни до НАТО.
Розслідування групи Bellingcat та її російського партнера The Insider довело, що до перевороту у Чорногорії причетні офіцери ГРУ російського Генштабу – Едуард Шишмаков та Володимир Моісєєв.
Вони працювали з проросійськими політиками у Чорногорії та залучали до співпраці сербських громадян.
Але навіть коли було доведено, що Coddan причетна до державного заколоту у Чорногорії, компанія не була ліквідована, а через кілька років з’явилася серед засновників криптобіржі WhiteBIT. Яка тісно пов’язана з проросійськими політиками в Україні.
Чому це важливо? Механізми криптовалют зараз активно використовуються росіянами через те, що звичайні методи проведення фінансових транзакцій для них надзвичайно ускладнені міжнародними санкціями.
Естонське фінансове видання Деловые новости нещодавно звернуло увагу на один надцікавий нюанс діяльності.
Як йдеться у публікації естонського ЗМІ, цій криптобіржі приписують допомогу у виводі коштів з російської криптобіржі BTC-e. Засновник останньої, громадянин росії Олександр Віннік, влітку 2022 року був екстрадований до США за підозрою у відмиванні грошей на суму у 4 мільярди доларів.
Фінанси біржі довгий час лишалися без руху, але у березні 2023 почалися незвичні маніпуляції. IT-журналісти помітили, що гроші з російської біржі розбиваються на невеликі суми і виводяться через різноманітні сервіси. Зокрема, на начебто український стартап пішло близько 12 мільйонів доларів США.
Пов’язаність WhiteBIT саме з такими політиками, дивні транзакції, на які вже звертає свою увагу міжнародна преса, та непрозора структура власності з можливим прямим стосунком до російського ГРУ – здається, це більш ніж достатні аргументи для щонайменше ретельної перевірки з боку правоохоронців воюючої України.
Більше того, необізнані користувачі послуг криптобіржі, сподіваючись на анонімність своїх транзакцій, самі того не підозрюючи, можливо, здають свої дані безпосередньо російській військовій розвідці.
Що ж до росіян, то цілком в дусі їхніх так званих “спецоперацій” прикритися брендом начебто українського стартапу, інвестувати у його розкрутку, і за цією ширмою ховати гроші та фінансувати свої чорні справи проти всього цивілізованого світу і самої України зокрема.
