Центр антикорупційних розслідувань

Власний офіс на Хрещатику, елітні спортивні авто, відпочинок на наймодніших світових курортах та інтерв’ю глянцевим журналам. У свої неповні 25 років айтішник з Київщини Олександр Слобоженко встиг стати доларовим мільйонером, і все це, за офіційною версією, завдяки перепродажу інтернет-трафіку, яким займається його компанія Traffic Devils. Утім, діяльністю цієї “контори”, яка обслуговує онлайн-казино, вже зацікавились правоохоронці й парламентарі. І виявили не лише ймовірне фінансове шахрайство, а й російський слід.

Постать 25-річного українського мільйонера, засновника ІТ-компанії Traffic Devils Олександра Слобоженка зацікавила редакцію “СтопКору” завдяки публікації нардепа Олександра Куніцького. Народний обранець оприлюднив сторіз із фото айтішника й проханням до підписників надати наявну інформацію стосовно його діяльності. Він також зазначив, що наразі на детальні дані від правоохоронних органів щодо цієї особи надії мало.

Примітно, що Куніцький входить до складу парламентської ТСК, що розслідує факти кібершахрайства та інших імовірних злочинів у сфері електронних фінансових послуг.

До складу Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування можливих фактів шахрайства та іншої незаконної діяльності у сфері фінансових послуг та ринків фінансових послуг, які здійснюються з використанням інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем та мереж, окрім Куницького, входять його колеги по парламенту: Максим Бужанський, Олександр Дануца, Артем Дмитрук, Володимир Захарченко, Костянтин Касай, Максим Павлюк, Микола Скорик, Олександр Сухов та Олексій Устенко.

Відомо, що парламентарі всерйоз взялися за розслідування роботи шахрайських кол-центрів та фінансових пірамід, які здійснюють свою діяльність у містах-мільйонниках України без відповідних дозвільних документів та, використовуючи типові схеми обману й психологічні прийоми шахраїв, видурюють сотні мільйонів гривень у громадян. Подібні офіси під ширмою “інвестиційних” та ІТ-компаній діють у багатьох торгових і бізнес-центрах столиці – як встановили розслідувачі “СтопКору”, сліди більшості з них ведуть до країни-агресорки.

Як випливає з допису нардепа Куніцького, Слобоженка можуть напряму пов’язувати з організацією мережі так званих кол-центрів. Також припускають, що він може бути причетний до торгівлі персональними даними громадян.

Однак про все – по порядку.

Красиво жити не заборониш?

Примітно, що відомий український айтішник та інстаблогер, засновник команди Traffic Devils (“Дияволи трафіку”) Олександр Слобоженко буквально 12 червня похвалився підписникам коштовними подарунками, які зробив сам собі на минулий день народження. Це – годинник Audemars Piguet Double Balance Skeleton та мотоцикл Ducati Panigale Superleggera V4 за 130 тисяч євро (“+1 музейний експонат у колекцію“). Саме ж святкування народин бізнесмена проходило на віллі в Іспанії.

І все б нічого, але відбувалось це у серпні 2022 року – тобто у розпал повномасштабного вторгнення рф та воєнного стану в Україні. Та ці “нюанси” не заважають Слобоженку (котрий, імовірно, є військовозобов’язаним і навряд чи має проблеми зі здоров’ям, адже продовжує займатись екстремальними видами спорту) вільно подорожувати за межі батьківщини, яка воює. Судячи з публікацій у соцмережах, у серпні 2022 року він також побував у Італії, новий 2023 рік зустрів на гірськолижному курорті в Альпах, а у березні цього року відмітився в Польщі.

Утім, атрибути шикарного життя й закордонні вояжі – лише штрихи до загального портрету успішного ІТ-підприємця. Адже за ними криється не менш цікавий бекграунд – співпраця з напівлегальними онлайн-казино, російські партнери і… кримінальні справи.

Чим відомий Олександр Слобоженко?

Олександр Слобоженко народився у серпні 1998 року в селі Білогородка Київської області. Хлопець ріс у простій родині без батька і, за власним визнанням, дуже рано почав працювати – вже з шостого класу підробляв помічником будівельника, пізніше – роздавав листівки. А у підлітковому віці зацікавився сферою e-commerce. І вже за 10 років став доларовим мільйонером.

У листопаді 2019 року Слобоженко заснував власну компанію – Traffic Devils, яка вже влітку 2020 року почала приносити дохід. Наразі Traffic Devils позиціонує себе як мультибаїнгову компанію, що займається арбітражем трафіку – тобто купівлею його на одному ресурсі й перенаправленням на інший. Штат команди складає близько 250-300 осіб.

Сам про себе Слобоженко повідомляє, що він – чемпіон України із шосейно-кільцевих мотоперегонів 2018 року і засновник команди Traffic Devils, що працює у сфері гемблінгу. В одному зі своїх інтерв’ю хлопець розповідав, що їхній місячний обіг становить 1 млн доларів. Також Олександр постійно підкреслює, що працює абсолютно “по-білому”. Однак насправді у реєстрах згадки про підприємця Слобоженка – досить поодинокі.

Зокрема, його прізвище фігурує в базі даних Українського інституту інтелектуальної власності. 2 липня 2020 року Олександр Слобоженко подав заявку № 202012898 на реєстрацію торгової марки “Traffic Devils”. При цьому під даним брендом підприємець мав намір надавати величезний спектр послуг – починаючи з підписки газет та журналів і закінчуючи веденням бухгалтерських книг та здаванням у оренду копіювальних апаратів.

Ще одна згадка – у Єдиному держреєстрі. За даними сервісу Clarity Project, 29 липня 2020 року було зареєстровано фізичну особу-підприємця “Слобоженко Олександр Олександрович”.

З цього випливає, що насправді Слобоженко легалізував свою діяльність як ФОП не у 2017-2019 роках, коли, за його словами, створив “банду” Traffic Devils, а лише влітку 2020-го. А саме – за місяць після порушення кримінальної справи про ухилення від сплати податків, в якій також фігурує прізвище Слобоженка, і після “візитів” фіскалів до його офісу. Але про це – згодом.

“Диявол криється в деталях”, або чим насправді займаються Traffic Devils?

“Три роки підряд топимо попереду всіх. Лиємо тонни якісного “трафу” в Gambling, Dating та інших вертикалях. Робимо найбільший кеш на affiliate-ринку в СНД“, – гордо заявляє (примітно, що виключно російською мовою) офіційний сайт компанії Traffic Devils.

Компанія також відкрито розміщує свої вакансії в інтернеті. Однак відгуки колишніх працівників змушують замислитись. Зокрема, вони інформують про затримки з виплатою заробітної плати, погане ставлення з боку топменеджменту та… оклади в російських рублях.

Також, зі слів інсайдерів ринку трафіку, стали відомі деякі деталі того, чим насправді займається Traffic Devils. У загальному вигляді арбітраж трафіку являє собою залучення покупців за відсоток продажу. Однак є нюанси, розповідають гемблери. Адже арбітраж буває “білим” (просування інтернет-магазинів, банків, онлайн-ігор та інших законних продуктів легальними способами) і “чорним” (просування не зовсім легальних та часом незаконних продуктів та послуг, які, крім усього іншого, вводять в оману користувачів). Методи “чорного” просування – теж сумнівні: зазвичай це обхід заборон цифрових платформ (Google AdSense, Facebook та ін.), тісно пов’язаний з так званим “даркнетом” та кримінальними оборудками.

Якщо взяти на віру публічно озвучені Слобоженком цифри (близько $1 млн обігу і 50 тисяч конверсій на місяць), можна підрахувати, що онлайн-казино відраховують йому від 30% до 50% середньої суми залученого депозиту. Тобто “левова частка” внесених гравцем грошей розподіляється на користь Traffic Devils (або подібної до неї структури) ще до того, як було зроблено ставку. Інакше кажучи, те, чим займається команда, – швидше за все, дійсно “чорний арбітраж”.

Зокрема, може йтися про просування сумнівних продуктів і сервісів, серед яких – нелегальні онлайн-казино, букмекерські контори, “піратські” версії інтернет-ігор і застосунків, засоби для схуднення, інші заборонені речовини тощо. А також про обслуговування різноманітних шахрайських кол-центрів, псевдоінвестиційних компаній і виведення коштів через електронні гаманці.

До чого тут “російський слід”?

Декілька років тому, а саме – вже після анексії Криму, початку боїв на Донбасі та у розпал підготовки росією до широкомасштабного вторгнення на нашу територію – Олександр Слобоженко урочисто оголосив про розширення бізнесу та відкриття нових офісів у Москві та Санкт-Петербурзі. Команда Traffic Devils завжди позиціонувала і продовжує позиціонувати себе як компанія, що працює на території так званого СНД, тобто фактично – на користь росії, де й зосереджено максимальну кількість реальних власників і бенефіціарів численних онлайн-казино.

У ЗМІ Слобоженка пов’язують із так званими “донецькими” – членами клану Януковича, які, ймовірно, і є справжніми інвесторами та вигодонабувачами мультимільйонного бізнесу. Журналісти задаються питанням: яким чином молодий чоловік, фактично вчорашній школяр з київського передмістя, зумів “нізвідки” витягти величезні кошти?

“При цьому його бізнес не зареєстрований в Україні, за ним стоять колишні регіонали-послідовники “руського міру”, і загалом його слід веде до московських кураторів. Незважаючи на це все, зараз він “на хайпі”: в Україні “самородок” має безліч шанувальників і послідовників. Навряд чи ця історія закінчиться добре для нього, адже діяльність компанії Слобоженка підпадає під кримінальні кодекси всіх адекватних країн“, – зазначають медійники.

Ба більше, за даними джерел, технології ботів і маніпулювання поведінкою в соцмережах Traffic Devils використовує аналогічні тим, що й російські спецслужби – такі як, наприклад, підрозділи психологічних спецоперацій з Управління “12-біс” ГУ ГШ рф. І саме під Москвою та у Санкт-Петербурзі, де Слобоженко відкрив офіси, за дивним збігом обставин, сконцентровані “ботоферми”, відомі вкиданням у мережу фейків та втручанням у внутрішні справи інших країн.

Діяльність “дияволів трафіку” та їхнього ватажка неодноразово привертала увагу правоохоронців.

Прізвище Олександра Слобоженка фігурує щонайменше у двох кримінальних судових справах.

У 2018 році, ще до потужного “зльоту” компанії Traffic Devils майбутній мультимільйонер засвітився у банальній ДТП. У центрі Києва, по вул. Старовокзальна молодий водій, керуючи автомобілем, не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на припаркований автомобіль та дві бетонні клумби.

А вже у червні 2020-го Слобоженко потрапив у поле зору фіскалів. ГУ ДФС у місті Києві розпочало досудове розслідування кримінального провадження №42020100000000256 від 26.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України – умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.

У рамках цієї справи 17 липня 2020 року у Слобоженка було проведено обшук, внаслідок якого слідчі вилучили довідки ТОВ “Офелія” та ТОВ “Смарт-інвест”. Цікаво, що за даними реєстрів, жодного видимого зв’язку зі Слобоженком у цих фірм немає.

Того ж року до розкішного офісу “дияволів” на Хрещатику завітали й співробітники СБУ. Обшуки проводили двічі – у липні та у вересні, однак їхній результат так і залишився таємницею. Самі підприємці тоді скаржились на безпідставну неприязнь з боку Служби безпеки до ІТ-сфери та тиск правоохоронців.

Як сам Олександр Слобоженко коментує закиди щодо співпраці з рф?

Напередодні російського вторгнення Олександр був досить активним героєм світської хроніки. 19 лютого 2022 року він похизувався новим придбанням – суперкаром Ferrari SF90 Stradale. Аналогічну автівку наприкінці січня він розбив у Дубаї.

Проте після початку повномасштабної війни Слобоженко декілька місяців “грав у мовчанку”. В його мікроблозі в інстаграмі відсутні будь-які записи за період з лютого до липня 2022 року. Потім молодий підприємець начебто розпочав новий етап у житті: заявив, що працюватиме на користь України, та публічно закликав своїх колег долучитися до боротьби в інформаційному полі під час війни із росією.

“Наша компанія Traffic Devils активно налаштовує рекламу на російську аудиторію в різних джерелах, які ще не заблоковані в росії. Мета – показати, що дійсно відбувається в українських містах. Закликати свідомих росіян виходити на мітинги, протестувати проти війни, яку розв’язав їх режим“, – зазначає Слобоженко.

Він публічно підкреслив, що його компанія веде абсолютно легальний, чесний бізнес. Утім, на думку бізнесмена, проблема полягає в тому, що український ринок гемблінгу не має адекватного і сучасного регулювання.

Ми також спробували зв’язатись безпосередньо з менеджментом Traffic Devils, аби попросити про коментар чи спростування закидів, які лунають на адресу компанії у ЗМІ, за електронною адресою, вказаною на їхньому сайті. Однак отримали відповідь від Google, що дану адресу не знайдено або на неї не приймаються листи.

То хто ж він насправді: ІТ-вундеркінд, що підтримує рідну країну під час війни на інформаційному фронті? Чи важливий “гвинтик” багатомільйонної індустрії нелегального грального бізнесу, що має російське коріння? І чи не настав час правоохоронцям знову пильно придивитись до діяльності “дияволів трафіку”?

Ми продовжимо стежити за цією темою. Найцікавіше – попереду.