9 серпня співробітники Бюро економічної безпеки затримали бухгалтерку однієї з компаній, що постачає продукцію для Міністерства оборони. У своєму багажнику вона перевозила 4,7 млн євро. Походження цих грошей вона пояснити не змогла.
Тоді ж правоохоронці зазначили, що йдеться про компанію, яка лише протягом 2022-2023 років поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ. “При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності”, – було сказано в повідомленні БЕБ.
У ньому також зазначалось, що зараз розглядається питання про арешт грошей.
Станом на 15 серпня ці гроші було арештовано Солом’янським судом Києва.
Крім того, з інших ухвал суду стає зрозумілим, про які компанії і які оборудки йдеться.
Власне вже вказівки БЕБ на те, що компанія поставила для Міноборони продуктів харчування на 14,5 млрд грн було достатньо, щоб зрозуміти, що йдеться про групу Тетяни Глиняної.
Бізнес-вумен, яка починала постачання для Міноборони багато років тому з компаній “Хутровичка” (так її старі кадри МО поза очі і називають) та “Візит”, зараз має мережу до 20 компаній, що дозволяє їй щороку брати участь в тендерах під новою вивіскою.
Про Тетяну Глиняну масово заговорили після скандалу навколо яєць по 17, які мала поставити для Міноборони її компанія “Актив компані”. За яйця їй 17 грн не заплатили, ціна була знижена до 9 грн, але на поставках за прямими контрактами лише минулого року одна компанія Глиняної заробила майже 8 мільярдів.
Оскільки “Актив компані” оскаржила повернення електронних торгів, то в системі “Prozorro” торгувалась уже друга її компанія “Гранд консалт”.
За результатами торгів в системі Prozorro ТОВ “ГРАНД КОНСАЛТ” – підписано договорів на 8,6 млрд.
При цьому навіть після запровадження електронної системи на найбільший лот Міноборони, який стосувався постачання харчів на Київщині, подалися лише 2 компанії Глиняної. І вона отримала цю частину ринку з найвищою ціною “дободачі” (ціна триразового харчування для військових) – 147 грн.
На початку року стало відомо, що Глиняна тільки за останній рік купила 4 готелі в Хорватії , які потім поспіхом продала якомусь маловідому бізнесмену, коли інформація про її власність потрапила у ЗМІ.
Тоді адвокати Глияної запевняли, що це все законно зароблені гроші з бізнесу за кордоном. Втім багажник з майже 5 мільйонами євро кешем наводить на геть інші думки.
Водночас БЕБ зафіксував низку економічних махінацій вказаної групи компаній.
Які компанії фігурують у провадженні?
ТОВ “МІТ МІКС” (код ЄДРПОУ 42241839, колишня назва ТОВ “MILE”), ТОВ “ЗІВІС ЮА” (код ЄДРПОУ 22206848, колишня назва ТОВ “ВІЗИТ”), ТОВ “АКТИВ КОМПАНІ” (код ЄДРПОУ 40209490), ТОВ “ГРАНД КОНСАЛТ” (код ЄДРПОУ 42239070), ТОВ “ОК ЛЕНД ФУД” (код ЄДРПОУ 41950625), ТОВ “ТЕРРА БМ” (код ЄДРПОУ 42226852, колишня назва ТОВ “ПРЕМІУМ КОМПАНІ”), ТОВ “МІТ ПРОМ” (код ЄДРПОУ 44189514), ТОВ “ЛАКТРЕЙД ПЛЮС” (код ЄДРПОУ 36911542), ТОВ “Вавілон фуд” (код ЄДРПОУ 44657811), ПВФ “М`ясопром” (код ЄДРПОУ 31487623).
Їм інкримінують “дії направлені на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах”, а також несплату до бюджету податку на додану вартість на суму понад 23 млн грн.
“В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що реквізити ТОВ “МІТ МІКС” використовуються з метою умисного ухилення від сплати податків, шляхом мінімізації податкових зобов`язань за допомогою штучного формування податкового кредиту та виведення коштів державного бюджету отриманого в рамках контрактів з Міністерства оборони України в тіньовий обіг, підприємствами вирішальний вплив на ведення фінансово-господарських відносин яких належить одній особі – ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ), зокрема: ТОВ “ЗІВІС ЮА”, ТОВ “АКТИВ КОМПАНІ”, ТОВ “ГРАНД КОНСАЛТ”, ТОВ “ОК ЛЕНД ФУД”, ТОВ “ТЕРРА БМ”, ТОВ “УКРПРОДАКОРД ОР”, ТОВ “ОПТ ПРОД ТОРГ”, – сказано в ухвалі суду.
Зокрема, якщо у 2022 році, відповідно до відображеної інформації,ТОВ “ОК ЛЕНД ФУД” здійснювало оренду приміщень та цехів, на яких могло бути виробництво та зберігання продукції, то у 2023 році відображено оренду офісного, складського приміщення та холодильної камери лише у січні. Тоді як місце зберігання продукції, що була реалізована 28 лютого та 31 березня 2023 року (дати виписаних податкових накладних) є невстановленим.
Також, протягом 2023 року ТОВ “ОК ЛЕНД ФУД” придбано лише 2 послуги по перевезенню вантажів від 06 та 14 січня від м. Узин до с. Степове та до м. Суми, що також зумовлює неможливість постачання протягом 2023 року продуктів харчування як до військових частин так і до двох інших покупців:
– ТОВ “АКТИВ КОМПАНІ” (код 40209490, м. реєстрації: м. Київ) на загальну суму з ПДВ 2 799 999,9 грн, обсягом 71 789 кг продуктів в асортименті;
– ТОВ “ВТ ДЕВЕЛОПМЕНТ” (код 43413041, місце реєстрації: Вінницька область, с. Гришівці) на загальну суму з ПДВ 104 303 097,3 грн., обсягом 1 397 307 кг та 578 918 шт. яєць. До речі, “ВТ ДЕВЕЛОПМЕНТ” відоме журналістам як підприємство з групи Гринкевичів (батько сімейства минулого року був взятий на хабарі правоохоронцям, але їхня компанія продовжила постачати харчі для МО). Лакшері життя родини Гринкевичів теж наводить на роздуми про значне виведення грошей в тінь.
Але йдемо далі по схемах Глиняних.
Колишнє “Преміум компані” під вивіскою ТОВ “ТЕРРА БМ” оформило “безтоварних” операцій протягом 2023 року на загальну суму 84 546 648 грн, що призвело до ймовірного ухилення від сплати податку на додану вартість в розмірі 14 091 108 грн.
Також правоохоронці зафіксували, що службові особи ТОВ “МІТ МІКС” відображають проведення операцій, які мають ознаки сумнівності та можуть бути пов`язаними з ухиленням від сплати ПДВ з наступними контрагентами: ТОВ “МІТ ПРОМ” (чинний постачальник МО), ТОВ “ВАВІЛОН ФУД”, ПВФ “М`ЯСОПРОМ”, ТОВ “ПІК І К”, ТОВ “ЄВРО ВІК”, ТОВ “МІТ-ПОСТАЧ”, ТОВ “МІТПЛЮС”, ТОВ “БІЗНЕС МІТ ПРОДУКТ”.
“В свою чергу, сформований ліміт з ПДВ в системі електронного адміністрування (СЕА ПДВ) за рахунок оформлення безтоварних операцій, надає можливість ТОВ “МІТ МІКС” та іншим підприємствам зменшити сплату ПДВ, яка підлягає зарахуванню до державного бюджету. При цьому вбачається збільшення залишків товарів харчової продукції на складі, які зазначені підприємства орендують у ТОВ “МІТ МІКС” за адресою: м. Узин, вул. Заводська, 23А. Зазначена схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий, тобто неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування – органи державного контролю та фінансового моніторингу”, – йдеться в ухвалі.
Податкових накладних в рамках схеми можна було нареєструвати на 781 986 876,38 грн., а потім продати іншим компаніям.
При цьому службові особи ТОВ “АКТИВ КОМПАНІ” та ТОВ “ОК ЛЕНД ФУД” не володіють відомостями про проведення господарських операцій підприємствами, що на думку правоохоронців може свідчити про фактичний контроль над такими підприємствами іншою особою.
Правоохоронці також отримали свідчення про те, як формувався податковий кредит ТОВ “ГРАНД КОНСАЛТ” – фактично найбільшим постачальником харчування для Міноборони.
“Встановлено, що ТОВ “ГРАНД КОНСАЛТ” здійснює формування податкового кредиту на суму 256 818 000 грн від ТОВ “ГРАНПРІ ЛТД” з придбання продуктів харчування. Допитаний як свідок, керівник ТОВ “ГРАПНРІ ЛТД” показав, що жодних операцій з ТОВ “ГРАНД КОНСАЛТ” не проводив”, – йдеться в ухвалі.
Судячи з усього, всі виведені гроші потім складались в індивідуальні (банківські) сейфи “Райффайзен Банк” у Білій Церкві.
“Детективами під час проведених обшуків, встановлено дані щодо орендованих банківських скриньок, а також дані щодо підприємств реквізити яких використовувались для виведення безготівкових коштів у готівкові (в тіньовий обіг)”, – йдеться в ухвалі.
Для переховування коштів було залучено водія експедитора ТОВ “МІТ ПРОМ” та автомобіль SSANG YONG REXTON.
Гроші мали перевезти з Білої Церкви до Києва.
Власне на цьому перевезенні БЕБ групу і затримало.
З огляду на ухвалу суду, ключовими для слідства є засновник та директор компаній “Міт мікс”.
Згідно з даними You control кінцевими власниками “Міт мікс” є Назарій Русланович Березюк (судячи з усього – онук Глиняної) та Олександр Дмитревич (він же власник “Актив компані” та “Зівіс ЮА”).
А керівником компанії є Ціліцька Людмила.Вона ж очолювала одне з найперших підприємств Глиняної – “Візит”.
У 2015 році Тетяна Глиняна та її зять Руслан Березюк фігурували у справі про хабарполковнику Нацгвардії за сприяння перемозі у тендері по консервам за 10% від суми контракту. Але тоді Глиняна взагалі не потрапила у вирок, а її зятя Руслана Березюка засудили до незначного умовного терміну, зазначають “Наші гроші”.
З того часу це чи не перший випадок, коли правоохоронці зацікавились власне родиною Глиняних. Наприклад, у минулорічній справі по обкраданню військових частин керівники її компаній проходили лише як свідки.
Ще один важливий нюанс – напередодні затримання автомобілю з багажником євро правоохоронці вилучили у компаній низку документів, зокрема видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, посвідчення якості, укладені між ТОВ “МІТ МІКС” та ТОВ “МІТ ПРОМ” в період 2022 – 2023 року.
А також договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, декларація виробника, укладені між ТОВ “МІТ МІКС” та ТОВ “Вавілон Фуд” в період 2022- 2024 років.
ТОВ “Вавілон Фуд” має тих же керівників, що й ТОВ “МІТ ПРОМ”, який наразі є постачальником Міноборони.
Згідно з тендерною документацією, львівська компанія орендує потужності бізнесу Глиняних в Узині.
Серед вилученого Договір поставки від 01.01.2024 між ТОВ “МІТ ПРОМ” та ТОВ “МЕРЕЛ ПЛЮС” на 4 арк. Остання компанія згідно з офіційними даними має спеціалізацію від оптової торгівлі м’ясом і м’ясними продуктами до будівництва. При цьому Оpendatabot показує в неї аж 1 працівника і дохід за 2023 рік аж у 200 грн.
Як відомо, “Міт пром” спочатку зробив гучну заяву, що правоохоронці зривають поставки для армії (так роблять всі компанії—постачальники МО, коли до них приходять з обшуками), а потім ще тиждень заперечував, що не має відношення до багажника з грошима.
ДОТ також заявив, що порушені справи не стосуються їхнього періоду діяльності.
Відтак “Міт пром” продовжує постачати харчі для Міноборони. А в Міністерства як не було механізму дій в такому разі, так і немає. Тому що розірвати контракт вони зможуть лише у разі непоставок, а не за те, що компанія-постачальник фігурує в кримінальному провадженні про виведення грошей в тінь.
Нещодавно Міноборони анонсувало створення чорних списків компаній, куди в зброярській сфері потраплять компанії, які зірвали постачання. Аналогічне планується і для тилового забезпечення. Однак , якщо взяти кейс групи Глиняної, то стає зрозумілим, що допоки пройде розслідування і суди, спритні ділки встигнуть зареєструвати ще сотню нових компаній.
Відтак вихід з цієї ситуації має бути на вході і полягати в посиленні кваліфікаційних критеріїв для учасників тендерів, а також в переході від закупівель у компанії “Роги і ракотиці” до власне виробників. Але поки що весь рух в цьому напрямку у Міноборони перебуває в стадії теорії та пошуку.