ДБР підозрює двох львівських податківців у приховуванні інформації про будівництво котеджів у селі Зубра під Львовом. Йдеться про начальника управління податкового аудиту ГУ ДПС у Львівській області Івана Левкіна та заступницю начальника управління з виявлення та обробки податкових ризиків ГУ ДПС у Львівській області Наталію Жолудєву. Вони не вказали у своїх деклараціях про доходи свої заміські котеджі.
45-річний податківець Іван Левкін подав декларацію про доходи за 2023 рік у березні. Він задекларував земельну ділянку площею 0,06 га у селі Зубра біля Львова, яку його дружина Юлія Левкіна придбала у 2023 році. Нерухомість на цій ділянці Левкін не зазначив.
Слідчі ДБР з’ясували, що ДІАМ ще у 2022 році зареєструвала за адресою ділянки Левкіної паспорт на будівництво індивідуального будинку. А 4 січня 2024 року будівництво було завершено, про що свідчить декларація про готовність котеджу площею 133,5 м2 до експлуатації. Ймовірно, котедж будувався впродовж 2022-2023 років, тому в ДБР вважають, що Іван Левкін мав задекларувати його як незавершене будівництво, чого не зробив.
Будинок Левкіних у Зубрі збудований у межах котеджного містечка Terra Solis, а Іван Левкін є співзасновником однойменного обслуговуючого кооперативу, зареєстрованого у 2022 році. Котедж, який фігурує у справі, це одноповерховий будинок з терасою та прибудинковою територією. В одній із судових ухвал у цій справі вказано, що подібний котедж у Terra Solis раніше продавали в OLX за 200 тис. доларів. Зараз це оголошення недоступне. У відділі продажів Terra Solis нам повідомили, що продають один із недобудованих котеджів площею 143 м2 за 1350 дол/м2 (193 тис. доларів за котедж).
Зараз у цій справі проводиться експертиза, що має визначити точну вартість котеджу, аби зрозуміти, яку суму витрат на майно податківець не вказав у декларації. Також слідчі ДБР провели обшук помешкання Левкіних, під час якого вилучили документи на будинок.
Сусідкою Івана Левкіна у котеджному містечку Terra Solis є заступниця начальника управління з виявлення та обробки податкових ризиків ГУ ДПС у Львівській області Наталія Жолудєва. Вона також не зазначила інформацію про будівництво свого котеджу під Львовом у декларації про доходи за 2023 рік, через що стала об’єктом кримінальної справи ДБР.