Миколаївський суд не знайшов підстав для затримання підозрюваної, яка фігурує в справі про ухилення від сплати податків при експорті сільськогосподарської продукції. Загальна сума збитків у справі досягла близько 2 мільярдів гривень.
Це підтверджується ухвалою Центрального суду.
28 січня 2025 року слідчий суддя розглянув клопотання слідчого про дозвіл на затримання керівниці ТОВ “Медея Люкс”. Обґрунтування клопотання полягало в тому, що підозрювана, яка перебуває в розшуку, ухиляється від слідчих дій.
За даними слідства, коли особа була директором ТОВ “Медея Люкс”, вона у 2022 році експортувала сільгосппродукцію, ухилившись від сплати податків у сумі понад 18,9 мільйона гривень. Вартість продукції становила понад 105 мільйонів гривень.
Досудове розслідування встановило, що у квітні 2021 року підозрювана розробила злочинну схему ухилення від сплати податків. Вона свідомо не подала звітність за 2022 рік, пов’язану з нарахуванням і сплатою податків, що призвело до значних фінансових втрат держбюджету через несплату податку на прибуток.
Ексдиректорка товариства свідомо та заради вигоди організувала ухилення від оподаткування шляхом проведення експортних операцій через ТОВ “МЕДЕЯ ЛЮКС”. Схема передбачала вивезення сільгосппродукції за кордон без декларування доходів від її реалізації.
У результаті підприємство ухилилось від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів до держбюджету, використовуючи недекларовані доходи від експорту зернових, олійних та інших культур.
30 грудня 2024 року їй було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків). 20 січня 2025 року її оголосили в державний та міжнародний розшук.
Втім, суд відхилив надання дозволу на затримання, оскільки прокурор не надав достатніх доказів того, що підозрювана свідомо ухиляється від правосуддя. Також з’ясувалося, що фігурантка ще до повідомлення про підозру проживала в Німеччині та мала дозвіл на проживання в цій країні.
Суд зазначив, що повідомлення про підозру не було належним чином вручено, тому немає правових підстав для затримання. Таким чином, клопотання слідчого було відхилено.
За даними YouControl, ТОВ “МЕДЕЯ ЛЮКС” було зареєстровано у 2021 році в Київській області зі статутним капіталом 64 975 гривень. Засновником зараз є громадянин Киргизької Республіки Чинкожоєв Аттокур. Керівником товариства до 1 жовтня 2024 року була Григор’єва Інна Юріївна, мешканка Миколаєва. Раніше, за ухвалою суду від 06.01.2025 року, її дві квартири були арештовані.
В ухвалі, датованій 2022 роком, зазначено, що в цих схемах було залучено понад 130 товариств, а загальна сума несплачених податків становить майже 2 мільярди гривень.
Раніше миколаївському депутату було повідомлено про підозру в організації шахрайської схеми із заволодіння зерном і привласнення 23 мільйонів гривень. Після початку бойових дій він незаконно заволодів вантажем, реалізував його, а щоб приховати злочин, подав заяву в поліцію про знищення зерна внаслідок обстрілів.
Крім того, СБУ заблокувала постачання стратегічної сировини для військової промисловості РФ. На Миколаївському глиноземному заводі суд наклав арешт на сировину вартістю понад 2 мільярди гривень, яка належала російському олігарху Олегу Дерипасці. Ця продукція була призначена для його підприємства, що виробляє комплектуючі для російської військової техніки, зокрема компоненти для балістичних ракет “Іскандер”, бойових дронів та радіолокаційних систем.