Колишній перший заступник начальника Поліської митниці Держмитслужби Іван Іванов неправдиво вказав у декларації наявність кредиту та криптовалюти Tether на 3 млн гривень.
Це стало відомо під час повної перевірки декларації посадовця за 2023 рік, проведеної НАЗК.
Іванов у декларації зазначив 4 705 одиниць криптовалюти Tether (USDT) на 3 млн гривень, яку він набув у листопаді 2023 року.
НАЗК виявило, що ідентифікатор у блокчейні відсутній – офіційно підтвердити існування цих активів неможливо. Суб’єкт декларування стверджує, що раніше володів 500 одиницями криптовалюти Monero (XMR), які обміняв на USDT. Проте перевірка декларації за 2020 рік показала, що він ніколи не вказував наявність Monero, а отже, немає доказів, що ця криптовалюта у нього була.
НАЗК звернулося до департаменту кіберполіції та криптовалютних платформ, щоб з’ясувати, чи говорить правду Іванов:
▪️ Криптогаманець виявився порожнім – станом на грудень 2024 року баланс USDT становив 0.
▪️ Транзакції за цією адресою відсутні – жодних операцій до 25.12.2024 року не зафіксовано.
▪️ Криптовалютна біржа Binance не підтвердила існування облікового запису, пов’язаного з Івановим.
Ще один підозрілий епізод у декларації Іванова – повернення боргу на суму 660 тис. гривень, яке нібито здійснив Крижанівський Сергій Вікторович.
Позика справді існувала: у 2016 році Дарницький районний суд зобов’язав Крижанівського повернути борг Іванову. Однак дані Автоматизованої системи виконавчого провадження показали, що виконавчі дії щодо стягнення боргу у 2023 році не проводилися. Приватний виконавець офіційно підтвердив, що жодних грошей у 2023 році на користь Іванова не стягувалося. Сам Крижанівський не отримав листа НАЗК, оскільки він повернувся з позначкою «не отримано».
Виявлені порушення підпадають під ч. 1 ст. 366-2 КК.
Іван Іванов, окрім роботи в митниці, працював також у прокуратурі, СБУ, балотувався в Рівненську обласну раду від Аграрної партії та має амбіції стати народним депутатом, про що він розповів журналістам сайту vse.rv.ua.
З липня по вересень 2014 року працював на платній основі помічником-консультантом у депутата від Партії регіонів Олександра Єдіна.
