1xBet стало інструментом для відмивання мільярдів гривень через українські банки.
Схема працювала за добре відпрацьованим механізмом: гравці поповнювали свої рахунки на сайті, гроші надходили на банківські рахунки «посередників», а потім виводилися за кордон під виглядом оплати ІТ-послуг, реклами чи маркетингових послуг. Щодня через такі операції проходили десятки мільйонів гривень, які зрештою осідали на рахунках компаній у країнах Балтії, на Кіпрі та в ОАЕ. Таким чином, російський бізнес продовжував заробляти на українських користувачах навіть під час війни.
У цій схемі були задіяні окремі українські банки та фінансові компанії, які забезпечували технічну підтримку платежів для 1xBet, ігноруючи явні порушення законодавства. Через фіктивних ФОПів та небанківські платіжні системи кошти переводили у готівку та розподіляли між організаторами. Частина грошей використовувалася для фінансування інших тіньових проєктів, зокрема тих, що пов’язані з російським капіталом.
Завдяки розгляду нашої скарги справа зрушила з місця – ТУ БЕБ у місті Києві відкрито кримінальне провадження №72025102500000079 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 ККУ.