Бізнесмен Тимур Міндіч може опинитися під слідством ФБР у справі про відмивання грошей.
Про це інформує УП, посилаючись на свої джерела.
Розслідування, ймовірно, пов’язане з корупцією на Одеському припортовому заводі, неформальне управління яким ще до початку повномасштабної війни перейшло від одного співвласника студії “Квартал 95” Сергія Шефіра до іншого – Тимура Міндіча.
У квітні 2023 року НАБУ оголосило в розшук осіб, підозрюваних у розкраданні коштів на ОПЗ. Один із них, Олександр Горбуненко, за кілька днів до вторгнення Росії втік до США, де отримав статус тимчасового захисту як біженець.
Після запиту НАБУ у квітні 2025 року в США проти Горбуненка було відкрито кримінальну справу. Під час спроби вилетіти до Дубая його затримали в аеропорту. Представники НАБУ та САП намагаються офіційно домогтися доступу до Горбуненка, який перебуває під вартою, для проведення допиту.
Під час одного з контактів Горбуненка з американськими правоохоронцями були поставлені запитання про Тимура Міндіча. Згодом представники ФБР несподівано звільнили Горбуненка з-під варти, і замість депортації, штрафу чи ув’язнення він опинився на свободі та під захистом. Це може свідчити про те, що Горбуненко почав співпрацювати з американською владою.
“Горбуненко міг займатися відмиванням грошей, як і інші учасники схеми на ОПЗ. Тому очевидно, що він становить інтерес для федералів не лише в контексті Міндіча, а й щодо інших впливових осіб, які використовують схеми легалізації коштів”, – зазначив один із представників українських правоохоронних органів.