Встановлено, що голова Харківської міської ради Терехов І.О., перебуваючи у змові з Першим заступником міського голови Новаком О.М., заступником міського голови – директором Департаменту бюджету і фінансів Таукешевою Т.Д., директором Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради Шабалою Р.В., а також низкою підконтрольних фізичних та юридичних осіб, організували діяльність, спрямовану на встановлення контролю над фінансовими потоками комунального сектору міста, системне заволодіння бюджетними коштами та створення механізмів незаконного розподілу ресурсів у сфері житлово-комунального господарства та енергетики.
До реалізації схеми були залучені посадові особи КП «Харківські теплові мережі», КП «Харківводоканал», АТ «Харківобленерго», ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5», а також підконтрольні фізичні особи, через яких здійснювалося ухвалення економічно необґрунтованих управлінських рішень, накопичення значної заборгованості за енергоресурси, проведення тендерних процедур із ознаками обмеження конкуренції та завищення вартості робіт і послуг.
Окрім цього, встановлено ознаки системного нецільового використання бюджетних коштів, штучного фінансування афілійованих суб’єктів господарювання, створення умов для ухилення підконтрольних підприємств від виконання фінансових зобов’язань перед державою, а також можливого надання неправомірної вигоди представникам контролюючих та правоохоронних органів з метою приховування протиправної діяльності.
Салтівський районний суд міста Харкова ухвалою № 643/10099/26 від 22.05.2026 зобовʼязав уповноважених осіб СВ УСБУ в Харківській області внести відомості до ЄРДР.
Встановлено, що Костельман В.М. — засновник та кінцевий бенефіціарний власник групи компаній Fozzy Group (зокрема ТОВ «ФОЗЗІ ГРУП», АТ «ФОЗЗІ ГРУП», ТОВ «ФОЗЗІ МЕДІА ГРУП») — за участі підконтрольних фізичних та юридичних осіб, ймовірно організував та забезпечує функціонування стійкої фінансово-господарської схеми, яка включає ведення комерційної діяльності через афілійовані структури на території РФ.
Схема передбачає використання підконтрольних логістичних, дистриб’юторських та торгових компаній у РФ для реалізації продукції та отримання прибутку, з одночасним збереженням фактичного контролю над такими активами. При цьому фінансові потоки можуть проходити через мережу афілійованих суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності з метою мінімізації податкового навантаження та приховування реальних бенефіціарів.
Печерський районний суд міста Києва ухвалою № 757/206/26-к від 20.05.2026 зобовʼязав уповноважених осіб ТУ БЕБ в місті Києві внести відомості до ЄРДР.