Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро завершили досудове розслідування стосовно Олексія Федоричева — власника міжнародного зернотрейдера та організатора масштабної схеми із заволодіння майном ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ). Через корупційну оборудку держава зазнала збитків на суму близько 60 млн доларів.
Про це повідомила пресслужба САП.
Матеріали кримінального провадження вже відкрили стороні захисту для ознайомлення, що є фінальним етапом перед направленням обвинувального акта до суду. Сам підсанкційний бізнесмен наразі проживає в Монако. В НАБУ підкреслили масштаби розкрадань: втрачена сума еквівалентна вартості потяга із 4 тисяч вагонів зерна, який міг би розтягнутися на 60 кілометрів.
За даними слідства, у 2014 році посадовці ДПЗКУ за змовою з представниками Федоричева продавали зерно підконтрольним компаніям за заниженими цінами. Продукцію відвантажували до Саудівської Аравії на умовах післяплати, проте гроші на рахунки держкорпорації так і не надійшли. Понад 40,9 млн доларів з отриманих коштів фігуранти згодом легалізували через кіпрські офшори.
Нагадаємо, що влітку 2024 року за запитом українських антикорупційних органів правоохоронці Італії наклали арешт на активи Федоричева вартістю близько 41 млн євро. Раніше суд дозволяв затримати олігарха, і хоча ВАКС заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, Апеляційна палата вищого антикорупційного суду пізніше скасувала це рішення. Стосовно інших ключових фігурантів схеми, включно з ексголовою ДПЗКУ Петром Вовчуком, суди вже винесли вироки