Перед судом постануть учасники злочинної організації на чолі з колишнім головою ФДМУ, через дії якої держава зазнала збитків на понад 700 млн грн. НАБУ та САП також висунули обвинувачення в легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, на суму в понад 10 млрд грн.
Серед обвинувачених (посади наведено на момент вчинення злочину):
голова ФДМУ (керівник злочинної організації, організатор);
наближена до голови ФДМУ особа (співорганізатор);
радник голови ФДМУ;
два в. о. директора АТ «Одеський припортовий завод» (у різні періоди);
в. о. керівника АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»;
два власники ТОВ — переможці аукціону щодо ОПЗ;
дві фізичні особи — співучасники злочину.
У березні 2023 року НАБУ та САП викрили два епізоди діяльності злочинної організації.
Перший епізод стосувався корупційних дій на Одеському припортовому заводі (ОПЗ), 99,56 % акцій якого належить державі. Унаслідок протиправної діяльності у період з травня 2020 року до жовтня 2021 року ОПЗ недоотримав понад 600 млн грн.
Другий епізод пов’язаний з АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК), 100 % акцій якої належить державі в особі ФДМУ. Збитки державі становлять понад 111 млн грн.