Про це можна дізнатися зі матеріалів кримінальної справи № 757/63438/16-к в єдиному державному реєстру судових рішень. За нашими джерелами з правоохоронних органах, в судовій постанові йдеться про Гутенко Дениса, який на той час обіймав посаду директора департаменту розвитку підприємництва та…
В Шевченковском суде Киева показали документы, свидетельствующие о том, что экс-надеп (“Народный фронт”) Николай Мартыненко является владельцем оффшорной компании, которая получала откаты с “Энергоатома” на общую сумму в 6,5 млн евро. Их продемонстрировал прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры Алексей Скибенко коллегии…
Тиллерсон связан с американско-российским офшором – The Guardian Главный кандидат на должность государственного секретаря США Рекс Тиллерсон являлся или является одним из директоров связанной с Россией офшорной компании, что он скрывает. Главный кандидат на должность государственного секретаря США, исполнительный…
Коррупционеры через подставные фирмы скупают элитную недвижимость за рубежом. Утечка документов раскрыла, как украинские чиновники, используя сложную сеть офшорных компаний и заграничных банковских счетов, проводили сделки с недвижимостью в ряде стран, пишет на сайте расследовательской организации OCCRP Грэхем Стэк. Чиновники из Киева использовали «конвертационные центры», в…
Від імені офшорної компанії на Британських Віргінських Островах група Raiffeisen видавала мільйонні кредити підприємствам, які знаходяться в сфері впливу Порошенка. В Австрії з’явився компромат на Президента України Петра Порошенка і Raiffeisen Zentralbank. Підприємства Президента України є клієнтами австрійського банку, але…