Служба безпеки України викрила схему, у якій представники акціонерного товариства вивели в офшори більше 17 млн доларів (понад 436 млн гривень) кредитних коштів комерційного банку. Про це повідомляє пресцентр СБУ. “Для проведення оборудки підприємці уклали удаваний міжнародний контракт з однією з офшорних…
У серпні 2015 року із рахунків “ПриватБанку” масово вивели кошти на офшорні компанії. Серед здійснених транзакцій – і перекази на офшорні рахунки компаній, зареєстрованих на Віргінських Британських Островах через фірму Mossack Fonseca, послугами якої користувався президент України Петро Порошенко. Приблизно у той же…
Суд відкрив касаційне провадження у справі спецконфіскації облігацій внутрішньої державної позики, що належать оточенню екс-президента Януковича. Касаційні скарги були подані представниками 7 офшорних компаній на ухвалу Апеляційного суду Донецької області від 24 травня 2017 року, – повідомляє Економічна Правда з посиланням на…
Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 12 вересня, Головне слідче управління Генпрокуратури здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017100000000558 за фактом зловживання службовим становищем посадовцями Мінфіну, НБУ, Приватбанку та за фактом невиконання ними ухвали цього ж суду від 09.02.2017. Згідно…
Міністр енергетики Ігор Насалик не задекларував понад 3 млн. доларів та сховав в офшорі сімейний бізнес. Громадські організації вже вимагають у НАБУ притягти найбагатшого серед міністрів до кримінальної відповідальності. Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик потрапив в історію…
Колишній соратник Януковича переказував гроші на рахунки своїх закордонних компаній Екс-регіонал Олександр Єфремов під час перебування на посаді глави Луганської обласної державної адміністрації переказав мільйони доларів на рахунки підконтрольних йому іноземних компаній. Інформацію про це було отримано Генпрокуратурою України від…