🇺🇦 Боротьба з неврегульованою міграцією – є одним з пріоритетних напрямків роботи Державної міграційної служби України. 🔰 Так, зокрема, на Дніпропетровщині працівники Управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії, спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області, провели перевірку…
Следователи НАБУ нашли еще около полумиллиона долларов, фигурирующих в деле экспредседателя Верховного суда Князева
НАБУ и САП во время обыска изъяли крупную сумму наличных почти в полмиллиона долларов США, скрытую участниками преступления по делу по подозрению Председателя Верховного Суда Всеволода Князева. На данный момент НАБУ и САП исследуют источник происхождения и принадлежность этих средств.…
Экс-глава полиции Херсона Литвин пойдет под суд, ему грозит пожизненное за сотрудничество с ФСБ
Уголовное дело против депутата Херсонского областного совета 8-го созыва от “Блока Владимира Сальдо”, экс-руководителя Управления МВД в Херсонской области Валерия Литвина направили в суд. Предатель может получить пожизненный срок за сотрудничество с ФСБ рф. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе Херсонской…
В обход санкций: россиянин Пономарчук во время войны “вывел” 200 млн грн с украинских заводов? ВІДКРИТИ ПЕРЕЛІК САЙТІВ ЯКІ ОПУБЛІКУВАЛИ ДАНИЙ МАТЕРІАЛ: 24 травня 2023, 15:08 36028 ПЕРЕГЛЯДІВ Сменил гражданство рф на паспорт маленького островного государства и продолжает зарабатывать на украинском агрорынке. На фоне санкций СНБО против российского бизнеса новоиспеченный “киприот” Виктор Пономарчук закрыл ряд предприятий и переписал свои прибыльные активы в Украине на брата – с помощью этой схемы бизнесмен, вероятно, надеется сохранить контроль над миллиардными потоками, текущими в его карман через “зерновой коридор”. 12 мая 2023 года Президент Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении новых санкций в отношении лиц и компаний, с помощью которых россия контролировала ряд отечественных предприятий. В частности, в “черный список” попали 13 физических и 28 юридических, через которых рф владела пакетом акций “Запорожстали”, а также российский владелец песчаной империи “Юнигран” Игорь Наумец. Последнего не спасла даже схема с перерегистрацией имущества на гражданку Великобритании. В то же время аналогичная схема до сих пор работает для некоторых других российских дельцов. В частности, агромагнат Виктор Пономарчук, который много лет жил на несколько стран и имел паспорт гражданина рф, чтобы сохранить свои прибыльные активы в Украине, сменил резиденцию на кипрскую. А чтобы еще усерднее “замести следы”, закрыл ряд отечественных компаний и переписал свои доли в производственных структурах на родственника. Чем известен Виктор Пономарчук и о каких активах идет речь? Виктор Пономарчук – основатель и председатель совета директоров ПГ Vioil, владеющей, в частности, двумя крупнейшими масложировыми комбинатами в Виннице и Черновцах. Мужчина родился во времена УССР в Виннице, окончил местный “политех”, но диссертацию защищал уже в Москве. Именно в рф в 1990-х он начинал свою бизнес-карьеру на товарной бирже, а затем приобрел прибыльные активы в независимой Украине и основал здесь свою промышленную группу. В 2015-2018 годах он неоднократно попадал в рейтинги топ-100 самых богатых аграриев Украины. В 2015 году Виктор Пономарчук не скрывал, что у него есть дом в Москве Виктор Пономарчук Даже после начала войны на востоке Украины, в 2015 году миллиардер не скрывал, что фактически живет на три города: в Москве у него – семья, в Киеве – головной офис компании ViOil, в Виннице – ключевой маслоэкстракционный завод. Факт наличия российского гражданства у Пономарчука подтверждается данными, которые привела аналитическая служба StockWorld.com.ua. Аналитики обратили внимание на то, что на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку находились данные компании ООО “Виойл-Инвест”, где конечным владельцем был указан гражданин рф – Пономарчук Виктор Евгеньевич. Виктор Пономарчук По данным информационно-аналитической платформы YouControl, Виктор Пономарчук был или является бенефициаром около 30 отечественных предприятий, большинство из которых было сосредоточено в Виннице. Однако деятельность ряда из них прекращена в течение 2017-2022 годов, а сами структуры – ликвидированы. В 2018 году экс-начальник главного следственного управления СБУ на своей странице в Facebook заявил о финансировании российской армии группой компаний, которой владеет Виктор Пономарчук: по его словам, валютные доходы от реализации агропродукции за границу оседали в банках Москвы, а доля прибыли шла непосредственно на финансирование вражеской армии. Впрочем, впоследствии этот пост был удалён, а публикации о российском гражданстве олигарха – “зачищены” из сети. Все изменилось с началом широкомасштабного вторжения рф в 2022 году и появлением закона о национализации российских активов. Как стало известно журналистам, в апреле 2022 года сразу три правоохранительных структуры – Госбюро расследований (ГБР), ГСУ Национальной полиции Украины и Подольский райотдел полиции столицы – возбудили уголовные дела, в которых фигурировали компании с орбиты Пономарчука. Виктор Пономарчук В частности, под уголовные статьи попали активы следующих компаний: ООО “Винницкий масложировой комбинат”, ООО “Черновицкий масложировой комбинат”, ООО “Винницкая промышленная компания”. Согласно уголовному производству №12022000000000295 от 12.04.2022 года, на имущество данных компаний был наложен арест. Им инкриминировали преступления по ч. 3 статьи 212 УКУ (уклонение от налогообложения) и по ч. 3 статьи 258-5 (финансирование терроризма преступной группой/в особо крупных размерах/или действия, в результате которых возникли другие серьезные последствия). Однако уже в июле-августе Печерский райсуд тремя постановлениями снял арест с имущества данных компаний. Приблизительно тогда же стало известно, что сам Виктор Пономарчук с целью сокрытия связей со страной-агрессором сменил российское гражданство на кипрское – этот факт отражен в реестре Opendatabot. Кроме того, на официальном сайте промышленной группы Пономарчука в разделе контакты теперь указан и адрес офиса в столице Кипра Лимассоле – по улице Нафплиу, 15. Промышленная группа открыла офис на Кипре Но и это еще не все. В апреле 2023 года Виктор Пономарчук передал свои доли в обоих своих масложировых комбинатах на территории Украины (заводы в Виннице и Черновцах) еще одному “киприоту”, который, по странному стечению обстоятельств, имеет такую же фамилию и отчество, как и олигарх, – Алексею Евгеньевичу Пономарчуку. Вероятно, родному брату. Пономарчук Виктор Речь идет о достаточно прибыльных активах. По данным финансовой отчетности предприятий, в 2022 году, то есть уже во время широкомасштабной войны и в условиях сокращения экспорта украинской агропродукции из-за блокирования портов, ЧАО “Винницкий масложировой комбинат” продало товара почти на 3,5 млрд грн (из них почти 106 млн грн – чистая прибыль бенефициаров), а ЧАО “Черновицкий масложировой комбинат” – на 794 млн грн (и заработало 90 млн грн чистой прибыли). Виктор Пономарчук Заметим, что оба Пономарчука в свое время были сооснователями совместного российско-украинского предприятия в форме частного акционерного общества “КМТ”. Причем москвич Виктор представлял в нем российскую сторону, а виннитчанин Алексей – украинскую. Как сам бизнесмен комментирует свою принадлежность к стране-агрессору? В публичных релизах, связанных с деятельностью подконтрольных Пономарчуку бизнес-структур, всячески подчеркивается его винницкое происхождение и полностью умалчивается московский период жизни. “Председатель совета директоров промышленной группы ViOil Виктор Пономарчук отмечает: как представитель бизнеса, чувствует особую ответственность за судьбу Винницы и городской общины в трудные военные времена. Ведь он в родном городе провел детские и молодые годы, получил высшее образование в Винницком политехническом институте и начал дело в экономически сложный период 1990-х годов. Здесь похоронены его родители”, – отмечают в промышленной группе. Напомним, “СтопКор” продолжает осуществлять мониторинг украинских компаний, которые напрямую или через офшоры принадлежат гражданам рф и обогащают страну-агрессора. По состоянию на апрель прошлого года, по данным Opendatabot, таких структур насчитывалось около 17 тысяч. Некоторые из этих активов уже национализированы – речь идет, например, о заводах российского олигарха Олега Дерипаски, а также отеле, ТРЦ и морском порте экс-нардепа Вадима Новинского. В то же время, еще один пророссийский экс-нардеп Дашутин все еще беспрепятственно сдает в аренду “арестованную” недвижимость в Киеве.
Сменил гражданство рф на паспорт маленького островного государства и продолжает зарабатывать на украинском агрорынке. На фоне санкций СНБО против российского бизнеса новоиспеченный “киприот” Виктор Пономарчук закрыл ряд предприятий и переписал свои прибыльные активы в Украине на брата – с помощью…
БЕБ забезпечило відшкодування до бюджету понад 1,4 млрд грн
Детективи Бюро економічної безпеки України, у 2022-2023 роках, в усіх кримінальних провадженнях, вже забезпечили відшкодування до бюджету понад 1,4 млрд гривень. Левова частка поповнення бюджету становить сплата акцизного податку в межах кримінального провадження про несплату податків посадовими особами ПАТ «Укртатнафта».…
СБУ повідомила про підозру гендиректору Уральських авіаліній, який надав цивільні літаки для перекидання російських військ в Україну
Служба безпеки продовжує викривати злочини російських високопосадовців, які причетні до ведення агресивної війни проти України. У результаті слідчих дій зібрано доказову базу на генерального директора російської авіакомпанії Уральські авіалінії Сергія Скуратова. За даними розслідування, посадовець допомагав міноборони рф перекидати окупаційні…