Бюро економічної безпеки України (БЕБ) та Одеська обласна прокуратура виявили масштабні махінації в діяльності будівельної компанії ТОВ «Метпроєкт», яка є одним з основних підрядників Адміністрації морських портів України (АМПУ).
Про це стало відомо з кримінального провадження за ст. 212 Кримінального кодексу України.
Згідно з матеріалами кримінального провадження, компанія «Метпроєкт» з 2021 року уклала 37 контрактів із філіями АМПУ на загальну суму 155,4 млн гривень. Основний напрямок робіт – поточний ремонт і будівництво залізничних колій та причалів. Детективи виявили, що значна частина придбаних товарів і матеріалів на суму понад 68 млн гривень (зокрема тканина, сонячні модулі) ніколи не була використана у господарській діяльності підприємства. Залишки на балансі компанії станом на середину 2024 року становили лише 170 тис. гривень, що не відповідає обсягам закупівель.
Розслідування показало, що постачальниками ТМЦ виступали підконтрольні компанії «Метпроєкт»: ТОВ «Градієнт СВ», ТОВ «БК Будперспектива», ТОВ «Майрін» та інші. Операції з цими компаніями мали безтоварний характер, тобто були фіктивними. Таким чином, «Метпроєкт» ухилився від сплати податків на загальну суму понад 20 млн гривень, зокрема 14 мільйонів ПДВ.
Ба більше, під час обшуків в офісах фірм були вилучені документи, які підтверджують махінації, а також встановлено, що задекларовані складські приміщення за адресою Одеса, вул. Самарська насправді не існують.
ТОВ «Метпроєкт» відмовилося надавати слідчим повний обсяг запитуваних документів, що включає товарно-транспортні накладні, бухгалтерські реєстри та податкові накладні. Це, ймовірно, було зроблено з метою приховати сліди протиправної діяльності. Майно, знайдене в ході обшуків, арештували.
Директором компанії є Волощук Олег Денисович, а власником – одеситка Ірина Волощук.
У 2017 році слідчі виявили підроблену довідку, яку надали посадові особи ТОВ «Метпроєкт» для участі в тендері. Фірма вказала, що має досвід з ремонту та утеплення фасадів будівель і була визнана переможцем торгів «Ізмаїльським МТП». Однак вказаного досвіду компанія не мала.
У 2021 році фірма стала фігурантом у кримінальному провадженні №32021100000000097 про ухиляння від сплати податків. У справі «Метпроєкт» позначено як фірму з ознаками транзитно-конвертаційної.
Інша фірма родини Волощуків — ТОВ «Градієнт СВ» – на думку правоохоронців, ще з 2011 року задіяна в схемах портовиків. В матеріалах справи №42016000000004066 слідчими вказана низка фірм, серед яких є ТОВ «Градієнт СВ», ТОВ «МГК Союз» та ТОВ «Трансморсервіс».