Миллионные нарушения в сфере финмониторинга, вывод капиталов, легализация криминальных доходов, конвертация безнала в наличку, фиктивное предпринимательство, уклонение от доходов, перевод денег за границу, купля-продажа ценных бумаг, использование счетов не по назначению и другие приключения Александра Сокиса и его банка «Альянс». Читайте – будет интересно.
Банк «Альянс» и его бенефициарный владелец Александр Сосис: подробности
Что известно:
– Банк создан в 1992 году.
– В лихих 90-х считался бандитским банком, но только ли в девяностых…
– Статутный капитал 365 120 000 гривен.
– Единственный конечный бенефициар – бизнесмен Александр Сосис.
Банковская группа Сосиса «Альянс» – недействительна!
Напомним, еще в прошлом году Национальный банк Украины признал недействительной банковскую группу «Альянс». Такое решение приняли 11.01.2019. А тогдашняя группа была создана 28.07.2017. Продержался такой альянс всего три года. Как-то слабовато.
Александр Сосис: что известно о хозяине банка «Альянс»
Родился в 1955 году в Хмельницком. После военной службы получил образование инженера-электрика. В 1990-м принял участие в создании страховой компании «АСКА», которую возглавлял с 1991 до 2009-го.
Банк «Альянс» основан в 1992, а в 2015-м товарищ добыл разрешение на покупку банка «Альянс». Сейчас Александр Сосис напрямую владеет почти 89,3 процентами акций банка.
Сосис числился и помощником депутатов.
За Александром Сосисом числится и свежий должок… Как же так?
Сосис – финсхематозник Ахметова
Итак, как бы ни пытался Александр Сосис выстраивать собственный образ как «скромный» и «рутинный», но теневые схемы как всплывали ранее, так и продолжают всплывать. А его страховой агломерат «АСКА» – это не что иное, как один из самых крупных конвертационных центров в Украине. Но и это не стало апофеозом схематозника.
Дальше он двинулся в банковскую сферу и в далеком 1992 году в Донецке создал банк «Альянс». В 90-х этому банку присвоили статус «бандитского», через который Сосис толкал свои схемы. СМИ писали о том, что сей банк находится под крышей Юры Енакиевкого.
Кстати, если заглянуть в специальные онлайн-сервисы, то нам сразу показывается интересная картинка с огромным числом документов в судовых реестрах – 2704 дока и 85 судовых дел, которые непосредственно касаются деятельности этой банковской структуры, а так же 371 судебное решение по банку.
А что думают клиенты такого «славного» банка «Альянс»
Ясное дело, что мы просмотрели все, кроме официального сайта банка, где сплошные радостные сопли. И вот, что мы обнаружили. Как говорится, наслаждайтесь интересным чтивом.
Как говорится, ничего личного, это отзывы реальных клиентов этого «замечательного» банка. Двигаемся дальше.
Судебные дела «Альянса»: что интересного из последних дел
Вернемся к судебным делам, в которые втянут банк «Альянс».
Из180 судебных дел, 43 – криминальные.
Но и это еще не все. Так, 10 июня этого года административным судом был отменен штраф, который наложил на «Альянс» Национальный банк Украины за мутные операции с облигациями внутреннего займа (ОВГЗ). Речь идет о нарушениях в сфере финмониторинга на сумму 2,6 миллиона гривен. Если подробнее, то после проверок НБУ в банке были выявлены явные признаки причастности «Альянса» к проведению неких финансовых операций, которые способствовали выводу капиталов, легализации криминальных доходов, конвертации безнала в наличку, фиктивному предпринимательству, уклонению от доходов, переводу бабла за границу, купле-продаже ценных бумаг, использованию счетов не по назначению и многое другое. Все подробности – читайте здесь.
Далее в начале октября сего года в масс-медиа появляется информация о том, что Национальный банк Украины будет продолжать судебную тяжбу с банком Сосиса из-за миллионных махинаций с ОВГЗ.
На таких аферах ранее хорошо подзаработал один из нардепов 7-го созыва. НБУ оспорит в кассационном порядке судовые решения об отмене штрафа в отношении банка «Альянс».
Вспомним чуть подробнее: в августе прошлого года НБУ штрафанул «Альянс» на 2 600 000 миллиона по факту рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Тогда аудиторами были обнаружены неоднократные факты проведения данной банковской структурой, как брокером, циклических операций. А именно: продажа одних и тех же облигаций внутреннего займа в 2018 году. В итоге, ряд физлиц получили искусственную инвестиционную прибыль, а юрлица – инвестиционный убыток. В общем, все няшки, читайте – здесь.
Как видите, чем дальше, тем интереснее. Банк «Альянс» вместе со своим хозяином Александром Сокисом – та еще клоака… Дальше – больше.