Банк «Глобус» потрапив у корупційний скандал: звинувачують у привласненні коштів вкладників


Банк «Глобус», який був пов’язаний з оточенням експрезидента Віктора Януковича, на цей час став учасником корупційного скандалу.

Журналісти з’ясували, що НАБУ та САП вже кілька років ведуть розслідування справи про привласнення мільярдів гривень, до якої причетний банкір Денис Мальцев, чиє майно в Україні вже багато років під арештом. Мало хто знає, що Денис Мальцев — власник однієї з найбільших часток банку «Глобус», яка наразі заарештована.

Згідно з каналом «Свободний», в Австрії судовий експерт встановив, що за підробленими документами, підготовленими Денисом Мальцевим, його було виключено зі складу засновників банку «Глобус». Документи були підроблені групою осіб на чолі з Сергієм Мамедовим, нинішнім головним акціонером банку.


Мамедов

Це було банальне рейдерство та крадіжка після початку переслідування Мальцева в Україні. Сергій Мамедов — особистий менеджер (помічник) резидентів РФ Юрія Колобова та Сергія Арбузова, колишнього міністра фінансів і голови НБУ відповідно. Вони втекли разом з експрезидентом Віктором Януковичем.

Сергій Мамедов продовжує активно працювати з москвичами, а банк «Глобус», з сумнівними фінансами, підозрюється у фінансуванні тероризму, війни та ФСБ.

Хто такий Сергій Мамедов? Одногрупник Дениса Мальцева. Мальцев хрестив сина Мамедова. За часів президентства Януковича Сергій Мамедов був особистим менеджером «родини», працював під керівництвом Юрія Колобова, Олександра Клименка та Сергія Арбузова. У той час Сергій Мамедов обійняв посаду голови правління «Укргазбанку». Саме тому Мамедов після захоплення «Глобуса» у Мальцева продовжував посилювати банк, у тому числі за допомогою москвичів і членів родини Януковича, до сьогодні.

У судах зараз розглядається справа про крадіжку Сергієм Мамедовим 850 тис. доларів з приватного депозитного рахунку у 2017 році. Власне, добре заробивши, Мамедов вирішив інвестувати у кампанію проти Андрія Пишного та зайняти його посаду голови НБУ.

Банк «Глобус» був зареєстрований у 2007 році. За даними НБУ, станом на 11 квітня 2023 року акціонерами банку були Олена Сильнягіна (100%), Дмитро Полковський (16,198866%), Євген Варягін (9,899307%), Сергій Мамедов (9,899307%), Андрій Пінчук (9,899307%) і Тарас Лісовий (3,599748%), які володіють статутним капіталом опосередковано.

До речі, 19 січня 2017 року Держфінмоніторинг зафіксував, що посадовці Всеукраїнського банку розвитку, власником якого був Олександр Янукович, перерахували 100,64 млн грн до банку «Глобус». Після цього було зроблено спробу зняти ці кошти з рахунків у «Глобусі», щоправда, у самому банку цю операцію заперечують.

Наразі Сергій Мамедов офіційно є головою правління банку “Глобус”, а неофіційно – його господарем, разом з Валерієм Прохоренком, колишнім заступником голови НБУ та правою рукою Арбузова. У структурі банку зазначено двох бенефіціарів: Олена Сильнягіна (через компанії «Кетлен» та «Українські медіа технології») та кум Мамедова Дмитро Полковський (через «Терман інтернешнл»). Сильнягіна відома як засновниця нацбанківського телеканалу БТБ (від Арбузова), а Полковський є фігурантом кримінальної справи з вимагання та незаконного присвоєння у колишнього народного депутата Василя Горбаля компанії «УкрКарт».

Залишити відповідь