Правоохоронці провели обшуки у членів правління, наглядової ради та в офісі «Першого інвестиційного банку» (PIN Bank). Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, бенефіціарним власником фінустанови є громадянин рф – президент російського футбольного клубу «ЦСКА» Євген Гінер. Рішенням РНБО стосовно нього застосовано санкції строком на 10 років.
У ході розслідування перевіряється інформація щодо правомірності отримання та використання банком понад 1,6 млрд гривень кредиту для рефінансування. Кошти установа отримала після початку активної фази бойових дій.
Ця сума становить понад 50% активів банку та у понад 5,5 рази перевищує розмір статутного капіталу установи.
Також в межах розслідування правоохоронці перевіряють інформацію щодо причетності високопосадовців та депутатів РФ до вчинення злочинів на території України. Зокрема, через прямий чи опосередкований контроль над підприємствами критичної енергетичної інфраструктури України.
Досудове розслідування за фактом пособництва державі-агресору здійснюється Головним слідчим управлінням ДБР (ч. 1 ст. 111-2 КК).