В 2016—2019 годах компании украинского олигарха Рината Ахметова провели через британский Barclays транзакции на общую сумму почти $2 млрд, хотя банк подавал отчеты о подозрительных операциях. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения НВ-Бизнес со ссылкой Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) со ссылкой на данные из утечки данных FinCEN Files.
В октябре 2014 года Barclays направил Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (бюро Минфина США, сокращенно — FinCEN) отчет о подозрительных операциях, в котором говорилось о транзакциях компаний Ахметова за последние пять лет. В отчете цитировался доклад Министерства внутренних дел Украины за сентябрь 1999 года, в котором Ахметова якобы называли лидером преступного синдиката. Журналисты ознакомились с другим докладом ведомства, за 2005 год. Там олигарха описывали так же. В Barclays также цитировали американскую дипломатическую телеграмму за 2006 год, в которой Партию регионов, которую Ахметов финансировал, называли «убежищем мафиози и олигархов». Несмотря на это, банк продолжал проводить транзакции компаний Ахметова.
В октябре 2014 года швейцарский филиал Barclays сообщил в FinCEN, что поставил «блок» на счета компаний System Capital и System Family Management Ltd, а также приостановил отношения с ними. При этом счета остались активными. Как оказалось, имелось в виду только то, что сотрудники из отдела комплаенс должны были одобрять транзакции.
В феврале 2015 года Barclays New York в еще одном отчете, направленном в FinCEN, писал о своих опасениях, что средства, которые переводили компании Ахметова, могли быть получены незаконным путем. В том же году банк сообщил в FinCEN, что в конце июля 2015-го Ахметов и некоторые его компании (System Family Management, System Capital Management и Metinvest International SA) попали под действие «фильтра для отклонения платежей».
В СКМ Ахметова в комментарии журналистам-расследователям заявили, что упомянутый доклад МВД Украины был «мошенническим и поддельным». Якобы к таким выводам пришли в 2011 году в профильном парламентском комитете и в самом министерстве. Также в СКМ отметили, что ни эта компания, ни Ахметов никогда не обвинялись и не привлекались к ответственности за какие-либо преступления в Украине, США или других юрисдикциях.
Напомним, в руки журналистов попало более 2100 отчетов о подозрительных операциях (suspicious activity reports, SAR), которые банки отправляют в FinCEN. В этом грандиозном скандале засветились крупнейшие банки мира. В документах упоминаются Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Дмитрий Фирташ, Виктор Янукович, Сергей Курченко, Андрей Клюев, Юлия Тимошенко и другие. Данные, в частности, проливают свет на то, как украинские олигархи и топ-чиновники выводят коррупционные деньги из страны.