Сантехнічна компанія «Акваарт Південно-Захід», яка фактично належить громадянам Білорусі, аби уникнути санкцій у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну, передала українській фірмі «Сантехсвіт Україна» майна на понад 20 млн гривень.
Про це редакції 368.media стало відомо з матеріалів справи за ч. 3 ст. 191 КК.
За версією слідства компанії «АкваГлобалТрейд», «Акваарт Південно-Захід» та «Акваарт-Центральна Європа» з метою приховування фактів належності підприємств і товарів до рф та республіки Білорусь уклали ряд удаваних угод в результаті котрих перевели всі наявні на складах товари, у власність ТОВ «Сантехсвіт Україна» та ТОВ «АМ-ПМ Україна».
Постановою слідчого поліції Києва від 10 грудня 2022 року майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №42022100000000376 від 15 липня 2022 року, відкритого за ч. 3 ст. 191 КК.
Слідчий суддя Голосіївського районного суду задовольнив клопотання адвоката «Сантехсвіт Україна» та зняв арешт з майна.
За версією сторони захисту, керівник ТОВ «Акваарт Південно-Захід» ввів в оману директора ТОВ «Сантехсвіт Україна» запропонувавши придбати товар на вигідних умовах та не зазначивши про причетність власника даного товариства до республіки білорусь. Відтак, керуючись виключно бізнес-інтересами ТОВ «Сантехсвіт Україна» придбала сантехнічні товари на суму 21,53 млн гривень, та надалі реалізувала їх через торгові мережі.
При цьому, доля вказаних товарів в загальному обсязі продажів не перевищила 15%. Зазначимо, ТОВ «Сантехсвіт Україна» зареєстровано у квітні 2022 року в місті Києві.
Компанія належить Віктору Коваленко та володіє статутним капіталом 200 тисяч гривень.
Своєю чергою, ТОВ «Акваарт Південно-Захід» зареєстровано у жовтні 2012 року в Києві. Компанія належить громадянці білорусії Ірині Дєдковій.