Головне слідче управління ДБР закрило кримінальну справу стосовно незаконного збагачення колишнього керівника сервісного центру МВС №0543 (Могилів-Подільський) Юрія Негая на суму 19,7 млн грн у зв’язку з тим, що в його діях не було виявлено складу кримінального правопорушення.
Справу за ч. 1 ст. 368-5 КК було закрито ще на початку листопада минулого року на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК.
За інформацією ДБР та НАЗК, у період з 2021 по 2023 рік Негай, його дружина, син та теща придбали майно на суму, яка значно перевищує їхні офіційно задекларовані доходи:
Автомобілі (загальна сума витрат за документами — 5,66 млн грн, хоча реальна ринкова вартість значно вища):
– Lexus RX 450h (2020)
– Lexus ES 300h (2020)
– Toyota RAV4 Hybrid (2022)
– Toyota Highlander (2018)
– Toyota bZ4X (2023)
– Toyota Venza (2022)
Нерухомість у Грузії (придбана в березні 2022 року, загальна вартість — 7,2 млн грн, не задекларована):
– 5 апартаментів у Батумі та Бакуріані (загальна площа – понад 260 м²).
– 22 березня 2022 року було видано довіреність громадянину Грузії на управління цим майном.
Земельні ділянки та нежитлове приміщення площею 858,9 м² у Могилів-Подільському (раніше використовувалося як приміщення сервісного центру), переоформлене на третіх осіб через договір дарування. Загальна сума витрат на активи самого підозрюваного — 12,86 млн грн, а разом із придбаннями сина та тещі — 19,67 млн грн.
Однак доходи сім’ї за 2022-2023 роки становили лише 7,93 млн грн. Різниця між витратами та доходами – понад 12,3 млн грн.
Крім того, ДБР виявило фіктивний договір позики від громадянина Грузії на суму 535 тис. доларів. Негай надав НАЗК договір позики, датований 22 березня 2021 року, укладений із громадянином Грузії.
Проте митні та прикордонні дані не підтверджують ввезення такої суми готівкою, а рух коштів на рахунках не відображає надходжень від цієї особи. Під час обшуку 23 вересня син підозрюваного викинув через вікно свій iPhone та записник, які були знайдені на вулиці Вірменській у Могилів-Подільському та визнані речовими доказами.
Також встановлено, що після початку моніторингу з боку НАЗК підозрюваний відкрив банківський сейф у “ПУМБ” у Вінниці на ім’я знайомого та видав йому довіреність на доступ. Під час обшуку в сейфі було виявлено 140,5 тис. доларів та 19,5 тис. євро.