Інвестиційна компанія Gramercy Funds Management LLC звинувачує українського мільярдера Олега Бахматюка у використанні ним шахрайських схем для виведення майже 1 млрд. доларів активів з UkrLandFarming Plc.
Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на Bloomberg.
Зазначається, що Gramercy Funds Management LLC та пов’язані з ним фонди та рахунки стверджують, що Олег Бахматюк та інші здійснили шахрайство, яке вплинуло на Gramercy як на найбільшого власника облігацій UkrLandFarming та Avangardco.
Gramercy, інвестиційна компанія, що займається ринками, що розвивається, очолювана Мохамедом Ель-Еріаном, стверджує, що Бахматюк і його спільники використовували складні схеми для виведення майже 1 млрд доларів активів з UkrLandFarming Plc на Кіпр і Вайомінг (США), тримаючи їх.
Бахматюк, 48-річний власник UkrLandFarming – одного з найбільших виробників яєць у Європі – подав клопотання про закриття справи, що стало його першим публічним визнанням процесу.
Зараз Бахматюк перебуває у Відні, оскільки в Україні його звинуватили в розкраданні 1,2 млрд. гривень (32,8 млн. доларів) стабілізаційних кредитів, наданих VAB банку, яким він володів.
Клопотання було відхилено цього місяця, і Gramercy також вдалося 19 вересня домогтися, щоб кіпрський суд видав наказ про всесвітнє заморожування активів. Це також потенційно може стати причиною судової битви в Шайєнні, штат Вайомінг, між одним із найсуперечливіших олігархів України та фінансовим менеджером із Грінвіча, штат Коннектикут.
Сторона Бахматюка заявила, що Gramercy намагався використати тактику стерв’ятників, переслідуючи компанію, яка була спустошена війною, наголосивши, що фонд намагався випередити інших забезпечених та незабезпечених кредиторів.
Минулого тижня Бахматюк подав апеляцію до Апеляційного суду десятого округу США, стверджуючи, що справа необґрунтована, намагаючись припинити судовий процес.
Проблеми Бахматюка з Gramercy тим часом кореняться в анексії Криму Росією в 2014 році. Скарга Gramercy полягає в тому, що в роки після 2014 року активи були передані з UkrLandFarming підставним компаніям у Вайомінгу та Кіпрі. За словами керуючого активами, близько 66% активів компанії було переміщено з організацій, які випустили облігації, на трасти Вайомінга.
Gramercy стверджує, що двоє чоловіків змовилися з метою вилучення активів з UkrLandFarming та Avangardco, розміщення дочірніх компаній у кіпрській групі під назвою Maltofex та Piazza’s TNA Corporate Solutions LLC у Вайомінгу.