Аудитори KPMG у члена НКЦПФП Юрія Шаповала виявили конфлікт інтересів: дружина обіймає керівну посаду в одному з найбільших учасників ринку — в НБУ.
Але під час аналізу аудитори упустили декілька суттєвих фактів, що порушують певні критерії добропорядності, прозорості та свідчать про існування додаткового конфлікту інтересів.
09 травня 2025 року дочку члена НКЦПФП — Анну Юріївну — визнано переможцем відбору на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу судової та правової роботи департаменту правового забезпечення та внутрішнього комплаєнс-контролю, який знаходиться під контролем батька. Це є потенційним конфліктом інтересів та наносить репутаційні ризики самій Комісії, хоча такими фактами вже не здивуєш учасників ринку.
17 квітня 2013 року Шаповал стає власником нежитлового приміщення у місті Алушта. Розпочинається війна, Крим анексує ворог. Юрій Шаповал вирішує не ризикувати та у 2019 продає свою кримську нерухомість. Угода відбувається за російським законодавством.
Але якщо проаналізувати майновий стан Юрія Івановича за 2019–2024 роки — можна встановити, що нерухомість у Криму й досі відображається в його декларації.
А все тому, що під час проходження спецперевірки у Шаповала виявили незаконну угоду з продажу нерухомості та сплати податків у РФ.
Уникаючи кримінальної відповідальності, Юрій Шаповал фіктивно «повернув нерухомість» у власність, тим самим начебто приховав реалізацію майна.
До речі, Чорне море «слабке місце» члена Шаповала, тому у 2023 році він інвестував кошти в апартаменти в Болгарії.