Работниками Государственной фискальной службы Украины прекращена деятельность “конвертационного центра” в Киевской области. В общем в 2015 – 2016 гг предприятия “конвертационного центра” проконвертировали 240 млн гривен. В результате чего реально действующим предприятиям незаконно сформирован налоговый кредит на сумму 40 млн. гривен.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-служба ГФС.
Согласно сообщению, работниками ГФС была установлена преступную группу лиц, организовавших работу “конвертационного центра” с целью прикрытия фиктивных финансово-хозяйственных операций, перевода безналичных средств в наличные для субъектов хозяйственной деятельности реального сектора экономики и искусственного завышения себестоимости товарно-материальных ценностей.
“Для прикрытия своей деятельности организаторы “конвертационного центра” зарегистрировали и приобрели корпоративные права 6-ти транзитно-конвертационных предприятий, перечисляли безналичные средства в виде оплаты за приобретение различных товаров на счета предприятий реального сектора экономики. Фактически субъекты хозяйственной деятельности реального сектора экономики реализовывали товары, преимущественно сельскохозяйственную продукцию и горючее, за наличные”, – рассказано в сообщении.
По информации пресс-службы, налоговый кредит транзитно-конвертационных субъектов хозяйственной деятельности формировался за счет использования псевдооперации по приобретению товарно-материальных ценностей у 12 субъектов хозяйствования реального сектора экономики, в том числе у предприятий-импортеров. В дальнейшем, незаконно полученный таким образом налоговый кредит реализовывался другим транзитно-конвертационным группам и предприятиям реального сектора экономики.
Сообщается, что для незаконного проведения безналичных операций использовались расчетные счета, открытые в 7 банках. Также установлен ряд предприятий-выгодоприобретателей.
Согласно сообщению, на основании постановлений суда проведено 5 обысков по месту расположения «конвертационного центра», по адресу проживания фигурантов и в их автомобилях. Во время обысков обнаружены и изъяты 3 печати транзитно-конвертационных предприятий, компьютерную технику, электронные носители информации, а также денежные средства в сумме 737,5 тыс. гривен и 2 тыс. долларов США. Также наложены аресты на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий, в результате чего заблокированы средства на сумму 83,3 тыс. гривен.
В настоящее время, как сообщается, проводятся следственные действия в отношении участников “конвертационного центра” с целью привлечения их к уголовной ответственности и обеспечения возмещения причиненного государству ущерба.