По результатам проверок в октябре Нацбанк наказал 16 финучреждений за нарушение правил финансового мониторинга и законодательства, направленного на противодействие отмыванию денег. Об этом сообщила его пресс-служба.
Меры в виде письменных предупреждений применили к двух банкам:
БТА Банк, который не внедрил риско-ориентированный подход, как требовал НБУ, и не проводил надлежащих проверок клиентов;
Сбербанк, который поймали на нарушениях при проведении валютных операций.
Еще Национальный банк выписал штраф страховщику — ПуАО «СК Аско ДС» — на 13,6 тыс. грн. За нарушение срока регистрации операции, подлежащей финмониторингу.
Остальные финучреждения получили от Нацбанка письменные предупреждения:
ПО «Ломбард «Первый»;
ПО «Ломбард «Ломбард»;
ООО «Инвестмент Корпорейшен»;
ООО «Диамант-Финанс»;
ООО «Волынская факторинговая компания»;
ООО «ФК «Аккорд»;
ООО «Фин Капитал»;
ООО «ФК «Фактор»;
ООО «Финком Кредит»;
ООО «ФК «Финпром»;
ООО «КК «Хлебный Край Инвест»;
ООО «Центр финансового лизинга»;
ООО «ФК «Форза».