Национальный банк поймал два крупнейших государственных банка на нарушениях в сфере легализации (отмывании) денег.
По результатам проверок финансового мониторинга в январе 2022 года НБУ применил меры к двум структурам:
Ощадбанку;
Приватбанку.
Ощадбанку выписаны предупреждения за то, что не выявлял как следует подозрительные операции своих клиентов и не анализировал риски, с которыми сопряжено их обслуживание.
А на Приватбанк наложил два штрафа:
на 400 тыс. грн — за проведение финансовых операций клиентов, которые не соответствуют их финансовому состоянию и содержанию их деятельности.
на 200 тыс. грн — за некачественный валютный контроль клиентов.
Нацбанк нашел у двух госбанков пачку нарушений законодательства, направленного на борьбу с отмыванием денег.
За плохую проверку клиентов по финансовому мониторингу Нацбанк также оштрафовал небольшой Поликомбанк — на 234,03 тыс. грн.
А также наказал за плохой финмониторинг 7 финансовых компаний:
ООО «ФК «Магнат»;
ООО «ФК «Октава Финанс»;
ООО «ФК «Голден Групп»;
ООО «СК-АХИОМА»;
ООО «СС Лоун»;
ООО «ФК «Финанс Эксперт»;
ООО «ФК Финворк».