Прокуратура Одесской области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, в ходе которого прекращена деятельность «конвертационного центра» с годовым оборотом более 1 млрд грн.
Во время следствия правоохранителями установлено, что сеть теневого бизнеса состояла из 15 предприятий Киева, Киевской и Одесской областей с признаками фиктивности, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода средств в наличность.
18 октября с участием сотрудников прокуратуры области и УСБУ в области проведены обыски, в ходе которых изъято первичную финансовую и хозяйственную документацию, бланки, компьютерную технику и тому подобное.Кроме того, наложен арест на счета в 10 банковских учреждениях с целью обеспечения возмещения убытков.
Продолжается досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 УК Украины .