Податковою міліцією, припинено діяльність конвертаційного центру, що діяв на території Києва та Київської області.
Про це йдеться у повідомленні Державної фіскальної служби.
“Як з’ясувалося, фігуранти провадження надавали послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки”, – повідомили у ДФС.
Як наголошується, у подальшому перераховані кошти знімалися готівкою через банкомати та каси банків за винагороду у розмірі 10-11%.
“Обіг проконвертованих коштів склав близько 200 млн гривень. Внаслідок такої протиправної діяльності ймовірні втрати бюджету складають понад 30 млн гривень”, – йдеться у повідомленні.
“За результатами обшуків, проведених за місцями проживання фігурантів, автомобілях та за місцями реєстрації фіктивних підприємств, вилучено 320 тисяч гривень готівкою, 42 печатки, первинну бухгалтерську документацію транзитних та фіктивних СГД, банківські картки, комп’ютерну техніку, які свідчать про протиправну діяльність”, – йдеться у повідомленні.
Слідчі дії тривають.