Прокуратура запідозрила посадовців КП «Харківський метрополітен» та ТОВ «Турнікет-М» у розкраданні коштів комунального підприємства у сумі 1,80 млн грн. Про це стало відомо з ухвал Ленінського районного суду м. Харкова, куди прокурор Харківської місцевої прокуратури звернувся з клопотанням про доступ до документів фігурантів кримінального провадження.
Слідство встановило, що з вересня 2015 року по травень поточного року комунальне підприємство перерахувало «Турнікет-М» близько 10 млн грн. Гроші були перераховані на виконання угоди про встановлення монтаж та технічне обслуговування автоматизованої системи оплати проїзду в метрополітені.
В подальшому, майже 70% від цієї суми були перераховані на банківські рахунки ТОВ «Абсолют СМК» (Київська область), ТОВ «Твінкам ТК» (Київська область), ТОВ «ХСК Моноліт» (м. Харків), ТОВ «ХСК – Ракурс», ПП «Модулор Сервіс» (м. Харків), ТОВ «Бігторнадо» (м. Київ), ТОВ «АТК Дріада» (Київська область) ТОВ «Екватор+» та ТОВ «Орлан Актив» (Київська область).
Ці фірми були вказані підрядниками, які мали поставляти послуги та обладнання, але ніякої реальної роботи не здійснювали. А перераховані їм кошти за плату в 10-14% були конвертовані в готівку та привласнені посадовцями ТОВ «Турнікет -М» та КП «Харківський метрополітен».
Слідство встановило, що технічне обслуговування систем оплати проїзду метрополітену нині здійснюється зі значними порушеннями регламенту, а в разі необхідності безпосередньо фахівцями ТОВ «Турнікет-М» і КП «Харківський метрополітен».
За підрахунками прокуратури, такі дії посадовців комунального та приватного підприємств призвели до розкрадання близько 1,8 млн грн.
Прокурор 2 та 8 серпня подав 20 клопотань до суду з проханням надати дозвіл до документів фігурантів кримінальної справи. Але суд по всім клопотанням відмовив. За думкою судді Анжеліки Гримайло, прокурор не вказав, які саме документи мають суттєве значення для слідства.
Як повідомлялося, у Кіровоградській області правоохоронці виявили факти відмивання коштів державного підприємства “Укрпошта” в розмірі близько 22 млн грн.