Полиция проверяет информацию об отмывании руководством «Укроборонпрома» около 300 млн гривен..
Об этом стало известно из определения Шевченковского суда Киева от 25 ноября 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.
Этим решением суд выдал Национальной полиции санкцию на проверку договоров госпредприятия «Завод 410 Гражданской авиации» с несколькими контрагентами.
Ревизия должна подтвердить или опровергнуть сведения, переданные ранее правоохранительному органу – о крупных злоупотреблениях в госконцерне, объединяющем десятки предприятий различных отраслей оборонной промышленности.
Полиция начала расследование в сентябре на основании заявления народного депутата (имя не указано в судебных документах) о возможных злоупотреблениях служебным положением руководством государственного концерна «Укроборонпром».
Якобы, топ-менеджмент госмонополиста создал схему выведения денег из оборота подчиненных госпредприятий через конвертационные центры.
На основании имеющейся информации только по четырем предприятиям концерна – ГП «Житомирский бронетанковый завод», ГП «Киевский бронетанковый завод», ГП «Одесский авиационный завод» и ГП «Завод 410 гражданской авиации» – выявлены следующие финансовые нарушения:
- привлечение к выполнению госзаказов одних и тех же компаний;
- искусственное завышение объемов налогового кредита по НДС;
- проведение бестоварных операций и дальнейший вывод денежных средств в теневой сектор экономики через ряд фиктивных предприятий.
Как сказано в матералах расследования, используя схемы отмывания денег, эти предприятия заключили договоры на поставку несуществующих услуг, работ или товаров на общую сумму 283 млн. гривен.
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ ТЕКСТОМ РЕШЕНИЯ СУДА
В число контраагентив вышеупомянутых предприятий «Укроборонопрома» нацполиция включила фирмы: «Вертол», «Авиатехкомплект», «Промэлектроника», «Листехпоставка», «Юкойл», «ЭКОР», «Авиа Макс», «Тангаж», «Спецавиасервис», «Тех-партнер».
Судья Шевченковского суда Киева Андрей Осаулов (ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДЕКЛАРАЦИЕЙ СУДЬИ) предоставил полиции доступ к договорам купли-продажи, комиссии, поставки, спецификации и происхождения поставленной продукции, тендерной документации и документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности «Завода 410 ГА » с вышеперисленными контрагентами.
В рамках этого же расследования Шевченковский суд Киева также предоставил полиции доступ к аналогичным договорам других заподозренных предприятий «Укроборонпрома»: «Киевского бронетанкового завода», «Житомирского бронетанкового завода», «Одесского авиационного завода».