В Україні було подано позов про цивільну конфіскацію активів колишнього начальника ТЦК та СП (територіального центру комплектування та соціальної підтримки) у Харкові на суму 3,4 млн грн, через те, що він не мав законних доходів для придбання люксових авто. Попри те, що автомобілі оформлені на тещу, слідство довело, що фактично ними користувалася родина чиновника, що є класичною схемою приховування майна.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). Йдеться про два нові люксові автомобілі – Toyota Camry Hybrid 2022 року випуску та Lexus NX200 2023 року випуску, які формально належать тещі колишнього керівника Шевченківського ТЦК та СП Артура Воронцова.
Попри те, що офіційним власником авто є теща ексчиновника, слідство встановило, що користувалися ними сам Воронцов та його родина. Це викликало підозри у правоохоронців, адже аналіз доходів і витрат як самого Воронцова, так і його найближчих родичів показав, що вони не мали законних доходів, які б дозволили придбати такі дорогі авто.
Раніше Воронцов очолював Шевченківський районний ТЦК та СП Харкова, а після звільнення з військової служби він отримав посаду у Лозівській міській раді Харківської області, де нині працює начальником відділу управління комунальним майном. Його прізвище раніше неодноразово з’являлося у скандалах навколо роботи військкоматів. Враховуючи численні корупційні викриття в системі ТЦК, увага правоохоронних органів до його статків виглядає цілком логічною.
Ситуація, коли майно записують на родичів, щоб приховати його справжніх власників, не є новою для України. Схема виглядає так:
посадовець купує дороге майно (квартири, машини, землю);
оформлює його на родичів (дружину, тещу, тестя, дітей);
фактично сам користується цими активами, хоча юридично вони йому не належать;
у разі розслідування можна заявити, що майно не має стосунку до чиновника.
Таку модель часто використовують у корупційних схемах, і саме тому САП останніми роками активно практикує цивільну конфіскацію – тобто стягнення необґрунтованих активів у дохід держави без кримінального вироку. Згідно з поданим позовом, САП вимагає визнати автомобілі необґрунтованими активами та передати їх у власність держави.
– якщо ВАКС визнає ці активи незаконними, вони будуть конфісковані;
– якщо Воронцову вдасться довести законність походження коштів, майно залишиться у його родичів;
– це не кримінальна справа, тому навіть у разі конфіскації Воронцов не отримає реального покарання – лише втратить майно.