Совет НБУ под председательством Богдана Данилишина рассмотрел обращение компаний Суркисов, оспаривающих техническую часть национализации ПриватБанка — bail-in и пытающихся взыскать с госбанка $350 млн.
Совет Национального банка Украине (НБУ) под руководством Богдана Данилишина 27 октября рассмотрел обращение шести английских компаний, связанных с семьей Суркисов. Об этом НВ Бизнес сообщило три источника в НБУ. Речь идет о Camerin investments llp, Sunnex investments llp, Tamplemon investments llp, Berlini commercial llp, Lumil investments llp, Sofinam investments llp.
НВ Бизнес обратился с официальным запросом в пресс-службу НБУ о том, что это были за инвестиционные компании и о каких именно нарушениях шла речь. С аналогичным запросом НВ Бизнес обратился и к Богдану Данилишину и другим членам совета НБУ. Но на момент написания новости, ответы на эти запросы не были получены.
Отметим, что в день, когда НВ Бизнес отправил запрос в пресс-службу НБУ 5 ноября, на странице в Facebook Богдана Данилишина этот пост был удален, как и новость на сайте НБУ, ссылку на которую разместил в своем посте глава Совета НБУ.
«Под конец заседания Совета начали зачитывать разные обращения, там были не только инвестиционные компании, там еще был профсоюз известного банка. Смысл сводился к тому, что компании обращаются, чтобы Совет вмешалась в вопрос нарушения их прав. Компании прозвучали, какие права именно нарушены вряд ли кто-то понял. Было очевидно, что это типичная схема в стиле барышевского суда, — прокомментировал НВ Бизнес один из источников. — Суть одна — легализовать обращение в соответствующие органы. Причина, думаю понятна. И еще. Документы не рассылались. Председатель совета озвучил информацию с голоса. Скажу честно, он вообще мог этого не делать и сам мог отправить. Однако, как такого голосования за направление тех заявлений в органы или решения, закрепленного документом, за которое голосовали, не было. Это выглядело примерно так: к нам поступили обращения, они не по адресу, потому что это не наша компетенция, не возражаете, если их перенаправить в компетентные органы, пусть они разбираются. Вот так это было. И еще. Это не первый раз. Такие вещи случались с 2016 года. Просто этот случай стал резонансным».
Как известно, эти компании Суркисов пытались доказать в судах, что они не были связаны с бывшими владельцами Приватбанка и настаивали на том, что процедура bail-in (конвертация депозитов, связанных с банком лиц в его капитал — техническая процедура национализации ПриватБанка) была незаконной. В то же время, Игорь Суркис и упомянутые шесть компаний подали иск в Высокий суд Лондон против Петра Порошенко и Валерии Гонтаревой. В иске, вопреки позиции Суркисов в украинских судах, заявлена очевидная связь между братьями Суркисами и Игорем Коломойским. 15 июня 2020 года Большая палата Верховного Суда Украины приняла решение закрыть дело семьи Суркисов против НБУ.
Кроме того, эти шесть компаний пытаются взыскать с государственного ПриватБанка $350 млн. Сейчас дело находится в Киевском апелляционном суде, где ПриватБанк требует отменить решение судьи Сергея Вовка Печерского районного суда. 2 сентября Вовк удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к Приватбанку.
Согласно расследованию агентства Kroll, в 2008—2010 годах ряд компаний, связанных с ПриватБанком получили кредиты от ПриватБанка Кипра на общую сумму $361 млн. «Кредиты на общую сумму 361 миллион долларов США были сгруппированы частями, в рамках которых выдавались с разницей в несколько минут, сразу после чего они были направлены через сеть транзакций между счетами связанных компаний, у которой нет очевидной коммерческой цели», — говорится в расследовании. По версии следствия Kroll, те же средства были впоследствии депонированы в Приватбанке. Они были первоначально депонированы на срок до двух лет на момент внесения залога на ряде счетов, с которых позже перенаправили средства на депозитные счета шести компаний: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, которые были зарегистрированы в один и тот же день по одному и тому же адресу, под юрисдикцией Британских Виргинских островов.
О том, что «Совет НБУ обратился к ряду правоохранительных органов относительно обращения ряда инвестиционных компаний к Совету об установлении причин и обстоятельств нарушения прав и интересов этих компаний, а также инициирования привлечения к ответственности должностных и служебных лиц, виноватых в совершении таких нарушений», на своей станицы в Facebook 27 октября сообщил сам Данилишин. Также в тот же день, как сообщал НВ Бизнес, Совет НБУ помог профсоюзу ПриватБанка, который ассоциируется с его бывшими собственниками, переслать заявление в правоохранительные органы.
Данилишин потом несколько раз редактировал этот пост, и в результате вообще убрал упоминание о ПриватБанке и профсоюзе, а также об инвестиционных компаниях. Однако, в истории редактирования вся информация сохранилась.
Напомним, что Богдан Данилишин считается лояльным к бывшим собственников ПриватБанка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, с которыми государство сейчас судится, чтобы вернуть их миллиардные долги, и против которых в США ФБР ведет расследовании об отмывании средств.