Українські правоохоронці та їхні колеги з Європолу встановили рахунки колишнього військового комісара Одещини Євгена Борисова в європейських банках, з яких він оплачував купівлю нерухомості в Іспанії.
Про це редакції 368.media повідомили у міжнародному детективному агентстві Absolution.
В угорському банку OTP Bank Nyrt дружина полковника Олександра Борисова відкрила рахунок №HU04 11775056-61819883-00000000, на який надходили гроші на придбання вілли в Марбельї (Іспанія). Також подібний рахунок був відкритий у Erste Bank для купівлі офісу.
Теща Борисова Світлана Шитря (Svitlana Shytria) має кілька рахунків у банках Угорщини. Перший оформлений на її дівоче прізвище Рябко (Svitlana Ryabko) та паспорт GC559568 у банку, розташованому за адресою: 1038 Budapest, Hegyláb utca 5.
У прокуратурі розповіли про стан справи колишнього військкома Борисова
Другий рахунок відкрито на ім’я Раїси Покатинської (Raissa Pokatinskaya), паспорт: FJ723541. Імовірно, це мати Світлани Шитря. Банк розташований за адресою: 1092 Budapest, Bakáts tér 8. ¼.
Разом з цим, Олександра Борисова відкрила рахунок № PT50000700000062162294923 у NOVO BANCO у Португалії. З цього приводу надходили грошові транші по 50 тис. євро з банківського рахунку 580420000000144185, відкритого BOREAL TRADE LTD у банку Чорногорії ADRIATIC BANK AD PODGORICA.
Правоохоронці виявили, що дружина військкома мала рахунок №04102010130000020204859429 у польському банку Bank Polski. Пізніше з банківського рахунку № CZ3408000000001909941253, відкритого Володимиром Туреком у чеському банку CESKA SPORITELNA, надходили кошти на рахунок №04102010130000020204859429. Ці гроші також були використані для покупки нерухомості в іспанському Марбельї.
Наразі в Іспанії щодо Борисова теж відкрита кримінальна справа. Їй займається місцева антикорупційна прокуратура, FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA та Національна поліція Королівства Іспанії.