В Кропивницкому чиновник «Укрпочты» организовал механизм нелегальной конвертации денег. За время работы конверта должностным лицом было «отмыто» почти 22 миллиона гривен.
Такую информацию предоставили в пресс-центре СБУ. Новость передает «Пресса Украины».
По информации правоохранителей, менеджмент киевской коммерческой структуры по сговору с чиновником зарегистрировали несколько десятков фиктивных физических лиц-предпринимателей. В дальнейшем бизнесмены ежедневно переводили небольшие денежные суммы на их адрес, якобы как оплату за полученные ИТ-услуги.
Такой механизм позволял конвертировать мелкими суммами до 100 тысяч гривен в день, не привлекая внимания контролирующих органов. По предварительным оценкам, по этой схеме было «отмыто» почти 22 миллиона гривен.
В служебном кабинете чиновника сотрудники спецслужбы изъяли документацию и черновые записи, подтверждающие организацию финансовой сделки.
По данным фактом открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается следствие.