В Україні для відшкодування завданих державі збитків у сумі 270 млн гривень ініціювали арешт понад 450 автівок, що використовувалися одним з найбільших дистриб’юторів тютюнової продукції. Про це повідомляють БЕБ та департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.
Менеджмент фірми у 2020-2021 роках документально оформили продаж тютюнових виробів на адресу низки підприємств з ознаками фіктивності на суму 1,17 млрд гривень. Насправді жодного продажу цим товариствам не було, реалізація відбувалася поза обліком за готівку, в т.ч. через мережу власних магазинів.
Гроші надалі «відмивали» через конвертаційні центри. Такі безготівкові господарсько-фінансові операції проводилися з метою штучного формування сум так званого «схемного» податкового кредиту з ПДВ. Раніше в межах цього кримінального провадження топменеджеру підприємства — дистриб’ютора тютюнових виробів повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 КК.