Ірина Кут, донька Тетяни Глиняної, яка згадується у розслідуванні НАБУ про постачання армії продукції за завищеними цінами, а також у бельгійському розслідуванні відмивання грошей.
Про це йдеться у розслідуванні OCCRP.
Як повідомляють журналісти, бельгійська компанія з торгівлі діамантами IKG згадується у бельгійському розслідуванні про відмивання грошей. Вона належить Ірині Кут, донці Тетяни Глиняної, яка згадується у розслідуваннях БЕБ та НАБУ щодо постачання продукції до Міноборони за завищеними цінами.
Бельгійські прокурори повідомили журналістам, що в рамках розслідування вони вилучили близько 2 мільйонів євро. Ірині Кут звинувачення не висунули.
Сама Ірина Кут через адвоката відмовилася коментувати журналістам і бельгійське розслідування, і можливу причетність до скандалу з постачанням харчів до Міноборони в Україні.
«Вона залишає свої відповіді для органів, які ведуть розслідування», — зазначила Орелі Верейлесонн, адвокатка Ірини Кут.
Прессекретарка брюссельської прокуратури Ясміна Вановершельде підтвердила, що зараз триває розслідування щодо компанії Ірини Кут, але відмовилася коментувати, чи має бельгійське розслідування якісь зв’язки з українською справою.
«На даному етапі розслідування спрямоване лише проти І. K. (Ірини Кут, – Ред.) та IKG», — сказала вона, використовуючи ініціали Ірини Кут і маючи на увазі її компанію.
Журналісти також довідалися від джерел, що українська та бельгійська влада контактують під час проведення своїх окремих розслідувань.
В Україні правоохоронці перевіряють компанію «Міт Мікс», що належала матері Ірини Кут, у рамках розслідування про продаж продовольства за завищеними цінами Міністерству оборони та розслідування Бюро економічної безпеки щодо ухилення від сплати податків і відмивання грошей. Юридичною адресою фірми «Міт Мікс» є склади, частина яких належить Ірині Кут.
Скандал пов’язаний з кількома компаніями, які нібито продавали харчі військовим за ціною, у декілька разів вищою за їхню ринкову вартість.
Слідчі НАБУ встановили, що мати Ірини Кут, Тетяна Глиняна, контролювала деякі компанії, які розслідуються в рамках кримінального провадження, але жодній з жінок про підозру не оголошували.
«Пані Глиняну не викликали і не допитували як свідка, вона не фігурує як підозрювана чи обвинувачена у цьому провадженні, до неї не застосовувалися жодні процесуальні чи обмежувальні заходи», — заявив Сергій Василишин, адвокат Глиняної.
Хоча обидві жінки у судових ухвалах знеособлені, однак у матеріалах із відкритого доступу міститься достатньо інформації, щоб журналісти змогли ідентифікувати жінок.
Наприклад, одна ухвала суду дозволила слідчим Національного антикорупційного бюро провести обшук і вилучити майно в рамках досудового розслідування з постачання товарів українській армії за завищеними цінами. В ухвалі йдеться про особу, яка «мала вирішальний вплив» на компанії, що постачають харчі Міністерству оборони.
В ухвалі також йдеться, що ця особа володіла компанією ТОВ «Преміум Компані» з травня по грудень 2022 року. Документи з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань свідчать, що в цей період компанією володіла Тетяна Глиняна.
В іншій ухвалі суду, яка дозволила слідчим Бюро економічної безпеки накласти арешт на майно в рамках розслідування про ухилення від сплати податків та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, вказані адреси складів в Узині (Київська область, — прим.), які, як стверджує слідство, використовувалися у схемі постачання харчових продуктів. Дані з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно свідчать, що Кут є співвласницею цих об’єктів.
Бюро економічної безпеки розслідує, чи були компанії, які нібито постачали харчі за завищеними цінами, причетні до відмивання коштів та ухилення від сплати податків. Серед цих компаній — ТОВ «Міт Мікс», яка зареєстрована за адресою складів, що частково належать Кут і де проходили обшуки.
У 2019 році власницею «Міт Мікс» була Ірина Кут. Тетяна Глиняна стала власницею у 2021 році, а в лютому 2023 року, одразу після того, як НАБУ розпочало розслідування, вийшла з компанії.
БЕБ встановили, що ТОВ «Міт Мікс» проводило незаконні операції з іншими компаніями щодо закупівлі та постачання м’ясної продукції. Ця схема нібито «призвела до того, що державний бюджет України недоотримав понад 23 мільйони гривень податків».
Адвокат Тетяни Глиняної заявив, що вона «повністю налаштована на співпрацю з правоохоронними органами для забезпечення встановлення істини у всіх відповідних кримінальних провадженнях».
У серпні 2024-го Бюро економічної безпеки оголосило, що конфіскувало 4,7 мільйона євро готівкою, які були знайдені в багажнику автомобіля. У БЕБ повідомили, що ця готівка пов’язана з розслідуванням щодо постачання харчів Міноборони. З ухвали суду стало відомо, що в машині перебувала бухгалтерка «Міт Мікс».
Слідчі також провели обшук за місцем проживання директора компанії «Міт Мікс». Вони вилучили 2,5 мільйона гривень готівкою, а також документацію, зокрема рахунок-фактуру від хорватської компанії «Nazarii d.o.o.» за квітень 2024 року.
Згідно з хорватським реєстром, Кут разом з матір’ю володіла половиною компанії «Nazarii d.o.o.» з вересня 2022 по серпень 2023 року. Потім Глиняна стала єдиною власницею фірми.
Компанії «Nazarii d.o.o.» належить готель «Мірарі» в хорватському прибережному місті Спліт. Це один з кількох об’єктів нерухомості, придбаних Глиняною в Хорватії. Документи з хорватського реєстру нерухомості показують, що з березня 2016 по січень 2024 року Глиняна витратила майже 26 мільйонів євро на нерухомість, зокрема, на два готелі в Спліті. Більшість об’єктів нерухомості було придбано у 2023 році, коли в Україні спалахнув скандал щодо постачання харчів для Міноборони за завищеними цінами.
Готель «Мірарі» / Джерело: Oštro
У січні 2024 року, після того, як українські ЗМІ написали про хорватську нерухомість Глиняної, вона передала більшість своїх об’єктів людині на ім’я Діян Яхефендіч. Окрім «Nazarii d.o.o.», Діян Яхефендіч володіє ще трьома компаніями, заснованими Глиняною.
Але контракти, отримані журналістами, свідчать про те, що угода має один нюанс: Яхефендіч не зобов’язаний був платити за компанії одразу, і вони повернуться у власність Глиняни, якщо він не зробить цього до 15 січня.
«Я вважаю це незвичним, враховуючи, що йдеться про мільйони доларів», — сказав хорватський юрист Марін Кувач, який спеціалізується на комерційному праві. Але він додав, що причини такої домовленості невідомі, адже немає більш детальної інформації про цей продаж.
Яхефендіч не відповів на електронні листи журналістів і відмовився коментувати справу телефоном.
Тим часом компанія Яхефендіча «Nazarii d.o.o», яка раніше належала Тетяні Глиняній та Ірині Кут, продовжує скуповувати землю в туристичних районах Хорватії. У березні компанія придбала земельну ділянку за 1 мільйон євро на узбережжі міста Спліт.