Як Біжко та Вахітов розслідування на мільйони гривень про «відмивання» коштів закрили.
Організоване злочинне угруповування з мерії Дніпра дісталось до штрафу ФОП Михайленку
Кримінальне Провадження № 42019040000000534 було зареєстровано 8 серпня 2019 за ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 191, ч. 3 ст. 190 ККУ — з 2017 року КП «Організаційно-аналітична служба» виконує закупівлі послуг з надання рекламних та маркетингових послуг, переможцем яких за активного сприяння директора Андрія Коваленка стають ФОП. Загальна сума отриманих на червень 2020 року бюджетних коштів становить близько 130 млн грн. КП «Організаційно-аналітична служба» Дніпровської міської ради має достатньо працівників, які фактично виконують ці послуги відповідно до укладених договорів. Своєю чергою, отримані кошти з міського бюджету Дніпра через 9 ФОП надходили до:
– заступника мера Сидоренка Олександра, який «за свої «послуги» отримує неправомірну вигоду у розмірі 20% від суми закупівлі»;
– засновника ТОВ «Рекламне Агентство «Медіа-Експерт» Желєзньова Олександра Вікторовича
– директора «Медіа-Експерт» Білого Романа Валентиновича (два місяці тому він став директором новоствореного ТОВ «Медіа Дірект»)
– директора ТОВ «Дніпро.Інфо» Горчакова Олексія Сергійовича
– адвокатів Бутманова Максима Вікторовича (у 2017 році був звільнений за корупцію з посади заступника начальника слідчого відділу Самарського ВП) та Лисого Едуарда Олеговича, які зберігають «чорнові» записи, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, документи та магнітні носії інформації, які підтверджують злочинну діяльність»;
– особистого охоронця Олександра Желєзньова, який разом з вищезазначеними адвокатами займається «пошуком осіб для реєстрації СГД з ознаками фіктивності для використання останніх у злочинній схемі, використовують особисті банківські рахунки для виводу грошових коштів, які надалі передають іншим учасникам кримінального правопорушення».
Орієнтовні збитки бюджету складали близько 38 млн грн. В рамках розслідування цього кримінального провадження Прокуратура Дніпропетровської області спільно з СБУ вилучили 1,77 млн гривень, 307,4 тис. доларів, 27,53 тис. євро. Через кілька днів слідчий суддя Жовтневого районного суду Наумова Ольга Сергіївна зобов’язала прокуратуру повернути ці кошти Олександру Желєзньову, оскільки він «не є підозрюваним, обвинуваченим у цьому кримінальному провадженні».
Під час обшуків також виявилося, що це організоване злочинне угруповання, окрім відмивання коштів, вкрадених з бюджету Дніпра, шахрайським шляхом заволодіває коштами через call-центри.
Крім КП «ОАС» ДМР, кошти почали відмивати також через закупівлі піар-послуг: Департаментом соціальної політики Дніпровської міської ради (код 40506080), Департаментом гуманітарної політики ДМР (код 40506082), КП «Дніпровська міська студія телебачення» ДМР (код 19149153). Також, окрім ФОПів, бюджетні гроші стали відмивати через ТОВ «Айк’ю Діджитал Груп» (Літвінов Ігор Володимирович та Борисенко Андрій Сергійович).
У підсумку, 04.08.2021 року справа дійшла до суду, і одного з використаних ОЗУ ФОП – Василя Михайленка – засудили до штрафу в розмірі 25,5 тис. гривень, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з посередництвом у розміщенні реклами у засобах масової інформації (73.12 згідно УКТ ЗЕД) строком на 1 рік.