У сфері нотаріату сформувалося стійке організоване угруповання. Протидія санкційного процесу величезна. На захист активів та виведення їх з-під санкцій кидають усі можливі ресурси. Ми вже розповідали і про «поштовий терор» від колишніх власників, і про заміну статутних документів, і навіть…
Слідство встановлює причетність до оборудок двох братів-підприємців, які за допомогою місцевих посадовців могли налагодити масштабну схему з привласнення державних коштів шляхом завищення вартості проведених робіт та необхідних товарів. Так, маючи зв’язки серед посадовців Дніпровської міськради Дніпровської ОДА, компанії фігурантів отримували…
Українці організовують нелегальні виробнитва сигарет в Польщі. Але не для ринку ЄС, а для України. Дуже цікава тенденція спостерігається на нелегальному ринку тютюну. Заблоковані БЕБ майже всі нелегальні фабрики вже як два місяці не відвантажують товар на ринок. Обіцянки власників…
До компетентних органів направлено 40 обґрунтованих висновків та скеровано до суду 2 протоколи. Хто з посадовців потрапив у ТОП-порушень за результатами повних перевірок у липні читайте — на інфографіці. Загалом за 7 місяців НАЗК розпочало 616 повних перевірок декларацій, з…
Чеський мільярдер Карел Комарек, який разом із українським підприємцем Зиновієм Козицьким володіє нафтогазовою компанією “Горизонти”, продовжує контролювати російський нафтовий термінал “Самара” через афільований нідерландський офшор. Про це з посиланням на дані публічних реєстрів Чехії та Нідерландів повідомляє колишній очільник Луганської…
Тут Ярослав Железняк згадав про містичну історію зникнення з країни одного з ключових людей зрадника Деркача в «Енергоатомі» Олега Бояринцева. Я теж про це писав в січні, тому просто повторю свій пост. Сподіваюсь, що ця тема таки отримає увагу відповідних…
Я дуже дуже вибачаюсь, що турбую керівництво НБУ, та розумію вашу завантаженість, але хочу нагадати про одну незавершену справу. В минулу пʼятницю, ви припинили надання послуг платіжної системи ТОВ «Даймонд Пей», зазначивши в своєму рішенні, що власник цієї платіжної системи…
Хто стоїть за платіжною системою «Даймонд Пей», яка за короткий період фактично монополізувала платежі на ринку грального бізнесу та взяла під контроль 70% усіх гральних грошей в Україні? Як ми вже знаємо, 19 липня, НБУ призупинив надання послуг, а 22…
НАБУ та НАЗК «поховали» справу щодо недостовірного декларування депутатом Одеської облради Олегом Кутателадзе майна на 70 млн гривень. Про це стало відомо з відповіді НАЗК та судового реєстру. В листопаді 2021 року тодішній голова НАЗК Олександр Новіков в інтерв’ю виданню…
Колишній заступник міського голови Одеси Олег Бриндак, який восени минулого року мобілізувався до лав ЗСУ, щоб уникнути суду за корупційні вчинки та участь в ОЗУ, тепер служить у Військовій академії. Про це пише «Думська» Співробітники вищого військового навчального закладу кажуть,…