Бывший народный депутат Роман Забзалюк в 2014-2015 годах перевел в Венгрию не менее $ 735 тыс на банковские счета, принадлежащие ему и двум его парламентским помощникам Юлии Кониной и Анатолию Петлюку. Об этом пишет Грехем Стек в расследовании, опубликованном на…
Коррупционеры через подставные фирмы скупают элитную недвижимость за рубежом. Утечка документов раскрыла, как украинские чиновники, используя сложную сеть офшорных компаний и заграничных банковских счетов, проводили сделки с недвижимостью в ряде стран, пишет на сайте расследовательской организации OCCRP Грэхем Стэк. Чиновники из Киева использовали «конвертационные центры», в…
Від імені офшорної компанії на Британських Віргінських Островах група Raiffeisen видавала мільйонні кредити підприємствам, які знаходяться в сфері впливу Порошенка. В Австрії з’явився компромат на Президента України Петра Порошенка і Raiffeisen Zentralbank. Підприємства Президента України є клієнтами австрійського банку, але…