После того, как больше года назад мировое сообщество взбудоражила новость о публикации панамских документов, журналисты слили очередную порцию конфиденциальной информации под названием «Paradise Papers». Документы «Paradise Papers» («бумаги с райских островов», «райские бумаги», «райские документы») свидетельствуют, что наиболее богатые люди…
Чем больше упоминаний президента Украины Петра Порошенко в материалах, получивших название “Документы райских островов”, тем сложнее ему будет общаться с западными лидерами, заявил политолог, директор социологической службы “Украинский барометр” Виктор Небоженко. После обнародования результатов расследования об офшорах президента Украины Петра…
К вечеру киевскую штаб-квартиру СКМ, что на Десятинной, начало буквально трясти. Клерки “Уважаемого” бегают через площадь советоваться в Министерство иностранных дел, периодически ездят на Банковую и созваниваются с американским посольством. В свете сегодняшнего ареста Манафорта всех интересует вопрос: когда же…
Федеральное бюро расследований занимается масштабными финансовыми переводами от оффшорных компаний экс-политтехнолога «Партии регионов» Пола Манафорта на счета в Соединенных Штатов Америки. Бюро пытается определить отмывал ли средства американский политтехнолог для украинского руководства во времена беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. ФБР обнаружило 13…
Национальное антикоррупционное бюро Украины направило 161 ходатайство о международной правовой помощи в компетентные органы 41 государства, больше всего – в Латвию, Великобританию, Австрию, Швейцарию и Кипр. География обращений охватывает почти все континенты, сообщает пресс-служба НАБУ. В бюро отметили, что иностранные…
В последнюю ночь перед национализацией “Приватбанка” тогдашнее руководство банка вывело из актива 16 миллиардов гривен. Об этом заявила глава Национального банка Валерия Гонтарева на пресс-конференции 10 апреля, заявив, что подает в отставку. По словам Гонтаревой, Игорь Коломойский дал гарантии относительно выполнения…
С помощью кредитных схем из ПриватБанка с января 2014-го за границу вывели около $4,27 млрд, что сопоставимо с дефицитом его капитала, который Bloomberg оценивает в $5,5 млрд По информации издания, самая большая сумма в $ 1,82 млрд была выдана в мае-августе 2014 года…
Завод по виробництву інсулінів “Індар” включено до переліку тих, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки України об’єктів, затверджений Кабінетом Міністрів. 70,7% акцій ПРАТ “Завод з виробництва інсулінів “Індар” належить державній компанії “Укрмедпром”. Влітку 2016 року державні органи України…
В июле 2015 года на территорию группы стивидорных компаний «ТИС» в порту Южный нагрянули с обыском оперативники СБУ. Тогда представители бизнеса заявили, что целью визита было испросить документы о сотрудничестве с одним из контрагентов, которому«ТИС-Зерно» оказывала услуги по перевалке зерна. Оперативники…
Чтобы защитить и приумножить награбленные капиталы, они финансировали разгон Майдана и разводили пушных зверьков. Власть в оружейном бизнесе частенько сносит голову, и человек теряет связь с реальностью, говорится в совместном расследовании CRiME`а и [громких дел]. «Крыша» в правительстве позволяла не просто зарабатывать колоссальные…