Американский миллиардер украинского происхождения и экономический советник бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин заявил, что Петр Порошенко за время пребывания на посту Президента Украины вывел из страны не менее 8 млрд долл. Об этом Кислин сообщил накануне в интервью изданию «Страна».…
Верховный суд Австрии стал на сторону американских следователей по делу об экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа. В чем обвиняют бизнесмена и что ему грозит после возможного “переезда” в США? “Есть такое понятие, особенно в иностранных юрисдикциях, как неотвратимость наказания. Это…
В Фонде гарантирования вкладов рассказали о схемах вывода активов из банка Национальный кредит. К введению временной администрации в банк Национальный кредит балансовая стоимость его активов сократилась на 600 млн грн. О том, как выводили деньги из финучреждения, рассказали в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). “Если…
Разлука с тюрьмой главаря донецкой ОПГ “Люкс”, созданной при активном участии спецслужб России, непростительно затянулась. Отстранение от власти Петра Порошенко нужно еще и для того, чтоб Украина смогла, наконец, сполна рассчитаться с Ринатом Ахметовым. Весной 2011 года компания одного из…
Верховная рада Украины 20 ноября отказалась снять депутатскую неприкосновенность с нардепа Станислава Березкина. Парламентария подозревают в причастности к хищению средств государственного “Ощадбанка”. Напомним, глава регламентного комитета Верховной рады Павел Пинзеник заявил, что представления Генеральной прокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и…
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) составила письменное сообщение о подозрении экс-депутату парламента, экс-главе правления частной компании «Энергосеть» Дмитрию Крючкову. Об этом говорится в сообщении САП в Facebook. Крючкова подозревают в присвоении 424 млн. гривен. Завладение средствами происходило путем заключения соглашения поставщиков электрической энергии о переводе долга от потребителей…
Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении лица, которое подозревается в отмывании средств, добытых преступным путем еще во времена премьерства Павла Лазаренко, расследование дела которого вышло на финальную стадию. Об этом сообщает “РБК-Украина” со ссылкой…
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области ликвидировали конвертационный центр, который в течение 2017-2018 годов проконвертировал более 180 миллионов гривен. В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 191, ч.2 ст.205, ч.1 ст. 366 УК Украины была установлена…
В конце 80-х социальная экономика приказала долго жить, потому, по социальным и экономическим программам в СССР прибыли тысячи граждан дружеского послевоенного Вьетнама, которые были определены на различные заводы и фабрики. После развала СССР вьетнамцы остались без работы, средств существования и…
ПриватБанк под управлением Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова активно финансировал деньгами вкладчиков бизнес акционеров и аффилированных лиц. Одна из схем состояла в выводе валюты за рубеж под видом финансирования «липового» импорта. Только за май – август 2014 года через кипрский филиал ПриватБанка…