Банкир, «отмывший» 65 млрд грн украинской мафии, вышел сухим из воды. Сидеть будет Юлия Приходько. Непубличный миллионер из Днипра, совладелец «Актабанка» Вадим Ермолаев (на фото выше), в свое время помогший приспешникам Януковича вывести десятки миллиардов в «тень», очевидно, «замолил» свои старые грехи перед…
В Одесском апелляционном административном суде на должности заместителя председателя суда работает Александр Джабурия, который является коррумпированно-заангажированным «слугой» Фемиды, который запятнал себя многочисленными коррупционными действиями и не соответствует никаким требованиям добропорядочности. Так, в 2010 году Джабурия А. за крупные денежные суммы помогал некоторым…
Как известный соратник Саакашвили сотрудничает с его политическим врагом Иванишвили Если кто-то вдруг заявляет о своем чрезмерном патриотизме, не лишним будет выяснить, о патриотических чувствах к какой стране идет речь. Известный борец за таможенную прозрачность в морских портах, заместитель гендиректора…
Рано или поздно Вадим Ермолаев ответит за отмывание денег и связи с «русской мафией». Сегодная, 29 марта, маленький эстонский банк Versobank AS, через который отмывались огромные деньги украинских коррупционеров, сообщил о своей ликвидации. 26 марта 2018 года решением Европейского центрального банка на основании…
Серийный киллер разослал «письма счастья» в украинскую прокуратуру и не только Новые подробности всплывают в ходе переговоров об экстрадиции задержанного в Австрии лидера группировки киллеров Аслана Гагиева (Джако) на родину. Как ранее сообщало агентство «Руспрес», запланированная на ноябрь прошлого года отправка…
«Кернел-Групп» заподозрили в отмывании денег. Следователи ГФС расследуют многоходовую комбинацию по выводу 5,1 млн гривен, в которой приняли участие ООО «Клион», киевские банкиры ПУМБа и УкрСиббанка, сотрудники ООО «Гелиус Финанс» и ООО КУА «Галуа Инвест» и связанные с ними нерезиденты. А основным…
Деятельность мошенников распространялась на Винницкую, Черновицкую, Житомирскую, Черкасскую и Киевскую области Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Винницкой области ликвидирован конвертационный центр с оборотом 130 млн. грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фискального ведомства. “В рамках расследования уголовного производства по…
Федеральное бюро расследований занимается масштабными финансовыми переводами от оффшорных компаний экс-политтехнолога «Партии регионов» Пола Манафорта на счета в Соединенных Штатов Америки. Бюро пытается определить отмывал ли средства американский политтехнолог для украинского руководства во времена беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. ФБР обнаружило 13…
В многомиллионных махинациях «засветились» Дмитрий Медведев, Владимир Путин и криминальные «авторитеты». Пока в Испании продолжается расследование уголовного дела об отмывании денег российской мафией, открываются все новые и новые подробности, связывающие криминальных авторитетов с наиболее высокопоставленными российскими чиновниками, пишет в интернет-издании The…
СБУ разоблачила канал вывода валюты из Украины Работники Службы безопасности Украины в Черновицкой области совместно с военной прокуратурой и Государственной пограничной службой перекрыли канал виденення финансов за пределы страны, который “крышевали” местные чиновники. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Организаторы незаконного…