Правоохоронці повідомили про підозру колишнього голови та в. о. голови правління приватного банку в Україні — їм інкримінують умисне ухилення від сплати податку з доходу нерезидента на загальну суму 18,3 млн. грн. при виплаті роялті протягом 10 місяців на адресу кіпрського нерезидента, пише ЕП .
Про це повідомляють прес-служби БЕБ та Офісу генпрокурора .
Як заявляють у БЕБ, за попередньою змовою з певними особами, колишній голова правління банку «порушив Податковий кодекс України та Конвенцію між Урядом України та Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням щодо податків на доходи». Сума несплачених податків становить понад 13 млн. грн.
«Службова особа навмисне ухилилася від сплати податку на доходи нерезидента з джерелом походження з України. Сума несплачених податків становить понад 13 млн. грн. Крім того, за аналогічними фактами детективи повідомили про підозру колишнього члена правління та виконувача обов’язків голови правління АТ. Сума умисного ухилення від сплати податку становить понад 5 млн. грн.», — йдеться у повідомленні Бюро економічної безпеки.
У повідомленні прокуратури йдеться, що підозрюваним інкримінують умисне ухилення від сплати податку з доходу нерезидента на загальну суму 18,3 млн. грн. при виплаті роялті протягом 10 місяців на адресу кіпрського нерезидента (ч. 2, 3 ст. 212 КК України).
Кінцевим бенефіціаром банку, що входить до п’ятірки найбільших за розміром власного капіталу, є російський олігарх, кажуть у ОДП. При цьому правоохоронці не вказують, про який банк йдеться.
Доповнено. За даними «Інтерфакс-Україна », йдеться про «Альфа-банк».
Як зазначається на сайті НБУ, через зареєстровані на Кіпрі ABH Holdings SA та ABH Ukraine Limited бенефіціарами банку є російський бізнесмен Андрій Косогов (40,96%), Петро Авен (12,4%), Михайло Фрідман (32,86%) . Також частини мають італійська банківська група UniCredit (9,9%) та Марк Фоундейшен із дослідження ракових захворювань (3,87%).
«Повідомлення про підозру було вручено в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень, яке БЕБ розпочало за фактами ухилення посадовими особами великої фінансової установи від сплати податків та легалізації (відмивання) майна».
Це два з багатьох епізодів, які розслідують детективи БЕБ, додають у БЕБ.
«За даними слідства, група осіб, які контролюють діяльність кіпрських компаній та приватного банку в Україні, наперед розробила план виведення активів банку під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків. Ці знаки раніше належали материнському банку РФ, а 2021 року було переоформлено цього було зроблено заради можливості застосування умов пільгового оподаткування та уникнення подвійного оподаткування.
Так, доки торгові знаки належали приватному банку РФ, ставка роялті становила 13,4 тис. доларів США. За 3 роки їх використання українським банком на адресу власника роялті – російському банку сплачено 1,4 млн грн», – пояснили в ОДП.
«Після переоформлення прав на ці ж торгові знаки на кіпрського нерезидента сума винагороди материнському банку РФ склала 68,9 млн грн, а величина ставки роялті для їх використання підконтрольним банком в Україні збільшилася більш ніж у 1200 разів до 16,4 млн доларів США. Менше ніж за рік використання цих знаків приватним банком в Україні на адресу кіпрського нерезидента сплачено понад 248 млн. грн.
При цьому задіяні банки та компанія-нерезидент пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, яким підконтрольні їхні посадові особи», – додають у прокуратурі.
Наголошується, що схема була спрямована на легалізацію (відмивання) активів згаданих компаній на загальну суму понад 1 млрд. гривень та їхнє подальше виведення з банківської системи в Україні.
Правоохоронці заявляють про арешт активів кіпрських компаній на загальну суму понад 469 млн грн, що перебувають на рахунках у банківській установі, та цінних паперів на загальну суму понад 12,4 млрд грн, «ймовірно, придбаних шляхом використання фіктивних угод».
Доповнено позицією “Альфа-банку”
«Ми обізнані з фактом вручення підозри і водночас не бачимо жодних підстав для цього звинувачення. В рамках усіх справ до суб’єктів підприємництва в Україні вручення підозри – це одна з найпоширеніших дій правоохоронних органів. Згідно з кваліфікацією кримінальної справи, йдеться нібито про можливу несплату податків.
Зі свого боку, ми сприяємо правоохоронним органам і впевнені, що слідство, вивчивши матеріали, зніме всі звинувачення», — заявили в прес-службі «Альфа-Банку Україна».
Там заявляють, що банк працює згідно із законодавством України та міжнародними стандартами.
Альфа-Банк ніколи не виводив кошти з території України. Щорічно ми сплачуємо близько 1,5 млрд податків усіх рівнів. За час війни ми надали допомогу ЗСУ на 80 млн. гривень. Сума, що інкримінується, у розмірі 18 млн грн незрівнянно невелика, тому в цілому відсутня логіка в спробі її несплати. Віримо, що правоохоронці розберуться і звинувачення одного з найбільших банків України у несплаті податків стануть прикрим непорозумінням», — йдеться у позиції банку.