НБУ обжалует в апелляции решение Окружного административного суда Киева, который в декабря 2019 г отменил решение регулятора о наложении штрафа на «Универсалбанк».
В январе прошлого года Нацбанк оштрафовал этот банк на 14,3 млн грн за нарушения в сфере финмониторинга.
В ходе проверки НБУ выявил факты незаконной обналички и отмывания денег девятью клиентами «Универсалбанка» на сумму 2,9 млрд грн.
«Клиенты банка фигурируют в уголовных процессах, как фиктивные предприятия, участники незаконной деятельности, связанной с выводом наличности, оказанием услуг по минимизации налогов», — утверждают в Нацбанке.
«Глава НБУ Смолий и его зам Рожкова только делают вид, что ведут борьбу с отмыванием денег и незаконным обналом. На самом деле никто им не платит штрафы за финмон. Все легко отбивается в судах», — говорит юрист крупной международной компании.
Фиктивные фирмы-клиенты «Универсала» даже после проверки и санкций НБУ обналичили еще минимум 266 млн грн.
Основной акционер банка экс-глава НБУ Сергей Тигипко, бизнес-партнер Петра Порошенко.
Тигипко также принадлежат «ТАСкомбанк» и СК «ТАС».
В марте 2019 г Тигипко уволился с должности пред правления «Таскомбанка», опасаясь уголовного преследования за отмывание денег.
ГФС подозревает «ТАС» в отмывании 1 млрд грн.
Тигипко готовит «ТАСкомбанк» к продаже.