НАБУ та САП повідомили про підозру ще одному учаснику злочинної організації, очолюваної ексголовою ФДМУ, діяльність якої призвела до збитків державі на понад 700 млн грн, а викриття стало одним із найгучніших в історії антикорупційних органів.
Йдеться про співвласника чеської компанії, якій АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» продавало ільменітовий концентрат за заниженими цінами.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Крім того, оновлено підозри ще одинадцяти учасникам злочинної організації, які були викриті раніше. Вони додатково підозрюються у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, на суму понад 95 млн гривень.
Нагадаємо, 22 березня 2023 року НАБУ та САП викрили два епізоди діяльності злочинної організації. Перший — стосовно корупції на «Одеському припортовому заводі» (99,56% акцій належить державі). За даними слідства, на початку 2020 року голова ФДМУ добився обрання «лояльних» членів наглядової ради ОПЗ, які в подальшому погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу. Підозрювані — тодішні голова ФДМУ, його наближена особа, два в.о. директора АТ «ОПЗ», два власники ТОВ — протягом травня 2020-жовтня 2021 рр. незаконно продовжували дію додаткових угод з підконтрольним їм ТОВ про перероблення газу в карбамід та аміак, щоб зменшити витрати заводу на переробку сировини. Згодом члени злочинної організації зрозуміли, що постійне безпідставне продовження дії договору між АТ «ОПЗ» та підконтрольним ТОВ може викликати сумніви. Тому вони провели конкурсний відбір нового постачальника давальницької сировини, сподіваючись на перемогу компанії, що їм підконтрольна. Коли ж ситуація змінилася – вони незаконно скасували результати та підписали договір з заздалегідь визначеним ТОВ. Слідство зібрало достатньо доказів того, що конкурс було зірвано навмисно. Підтвердженням цього є листування між учасниками злочинної організації.
У результаті за період з травня 2020 року по жовтень 2021 року АТ «ОПЗ» недоотримало понад 600 млн грн.
Другий епізод діяльності злочинної організації стосується «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії» (100% належить державі в особі ФДМУ). НАБУ та САП встановили, що у жовтні 2020 року організатор ЗО домігся призначення «лояльного» в.о. директора АТ «ОГХК». Той, у свою чергу, виконуючи вказівки «зверху», уклав упродовж 2020-2021 років чотири контракти на продаж титановмісної сировини (ільменітового концентрату) із підконтрольною раднику голови ФДМУ чеською компанією за заниженими цінами. Цей товар згодом перепродали за ринковими цінами. Як встановило слідство, ільменітовий концентрат постачали підприємствам РФ та на територію тимчасово окупованого Криму.
Це призвело до завдання державі збитків у понад 111 млн грн.
Внаслідок двох епізодів діяльності злочинної організації державі завдано понад 700 млн грн збитків.
Наразі серед підозрюваних (посади на момент скоєння злочину):
– голова Фонду державного майна України (керівник ЗО, організатор);
– особа, наближена до голови ФДМУ (співорганізатор);
– перший заступник голови ФДМУ у 2021 році;
– радник голови ФДМУ;
– два в.о. директора АТ «Одеський припортовий завод» (у різні періоди);
– в.о. керівника АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»;
– два власники ТОВ – переможця аукціону на АТ «Одеський припортовий завод»;
– співвласник чеської компанії – покупець продукції АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»;
– дві фізичні особи – співучасники злочину.
Дії співвласника чеської компанії кваліфіковано за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 – ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 28 – ч. 3 ст. 209 КК України; решти підозрюваних – за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
НАБУ та САП здійснюють заходи щодо розшуку осіб, які переховуються від правосуддя, а також встановлюють решту можливих учасників злочинної організації та досліджують інші випадки їхньої протиправної діяльності. Слідство триває.